CHELIC — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/14	發言時間	17:00:40
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段36號13樓 (麗京棧酒店 麗晶廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度之營業報告書及財務報表。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月25日止受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月25日時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所:台灣氣立股份有限公司 財務部，新北市泰山區貴鳳街21號， 聯絡電話:(02)2904-1235。 審查標準: 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日起至 107年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司，「股東e 票通」網址：http://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.