CHELIC — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/22	發言時間	17:17:47
發言人	郭淑惠	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段36號13樓 (麗京棧酒店 麗晶廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度之營業報告書及財務報表。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)發行限制員工權利新股予員工案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事及獨立董事。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事及其代表人競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國106年4月21日起至民國106年5月2日止受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年5月2日時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所:台灣氣立股份有限公司 財務部，新北市泰山區貴鳳街21號， 聯絡電話:(02)2904-1235。 審查標準: 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 受理提名期間：自民國106年4月21日至106年5月2日17時止 受理提名處所：同受理提案處所。 審查標準： 除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單: 一、提名股東於公告受理期間外提出。 二、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、提名人數超過應選名額。 四、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (3)本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.