CHELIC — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/26	發言時間	14:24:25
發言人	郭淑惠	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/26
說明	1.股東常會日期:106/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司105年度盈餘分配案，分配現金股利每股2元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司105年度之營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及獨立董事 當選名單如下: 董事 游平政 董事 游博勳 董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 董事 冠勳投資有限公司-代表人:陳泓彰 獨立董事 莊信義 獨立董事 任志強 獨立董事 何惠琳 6.重要決議事項五、其他事項: 通過發行限制員工權利新股予員工案 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案 通過解除董事及其代表人競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.