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Feb 13, 2019

제일기획/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건                ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 770원 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 유정근 사내이사 후보    제2-2호 의안 : 김민호 사외이사 후보 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정근	1963-06	3	재선임	- 제일기획 광고 2본부장 상무이사 (2005.1) - 제일기획 THE SOUTH Company 대표 전무이사   (2010.12) - 제일기획 비즈니스2부문장 겸   솔루션1부문장 부사장 (2012.12) - (現)제일기획 대표이사 사장 (2017.12) - (現)한국광고산업협회 회장 (2018.3)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민호	1965-06	3	재선임	- (現)성균관대학교   법학전문대학원 교수   (1998.3) - Univ. of Iowa College   of Law 초빙교수   (2006.8) - 바른사회시민회의   사무총장 (2012.3) - 성균관대 글로벌리더   학부 학부장 (2013.1) - 대통령소속 규제개혁   위원회 위원 (2014.7) - (現)개인정보보호법학회   회장 (2015.3) - (現)국가인권위원회   비상임위원 (2018.8)	-