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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

제일기획/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-16
3. 장소		서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
4. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 1,150원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 º강우영 사내이사 후보 (1명) ※기존 정홍구 사내이사 임기만료(23년 3월 18일) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강우영	1968-02	3	신규선임	- 2015.09 ~ 2019.01 : 삼성물산 기획관리 팀장(상무) - 2019.02 ~ 2022.12 : 삼성물산 경영기획실 담당임원(부사장) - 2022.12 ~ 현재 : 제일기획 경영관리실장(부사장)