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AGM Information • Mar 18, 2021

제일기획/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,242,464	- 매출액
- 부채총계		1,226,935	- 영업이익	204,917
- 자본금		23,008	- 당기순이익	157,400
- 자본총계		1,015,529	*주당순이익(원)	1,554
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,252,632	- 매출액
- 부채총계		522,377	- 영업이익	77,560
- 자본금		23,008	- 당기순이익	118,262
- 자본총계		730,255	*주당순이익(원)	1,168
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	840
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			85,074,129,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.98
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제48기 정기주주총회     보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 :   제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건     ※ 이익배당 예정내용 :     보통주 1주당 840원       ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 오 윤 선임의 건 (중임) - 2-2호 : 사내이사 김종현 선임의 건 (중임)   ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건     (상근감사 이홍섭 선임의 건)         ☞ 원안대로 승인     ○ 제4호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인     ○ 제5호 의안 :     감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 관련공시	2021-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1966-07	3	재선임	- 2012~2015 : 제일기획 중국총괄장 상무 - 2015~2017 : 제일기획 글로벌 부문 캠페인2본부장 상무 - 2017~2018 : 제일기획 디지털 부문장 상무 - 2018~2020 : 제일기획 비즈니스 1부문장 전무 - 2020~현재 : 제일기획 비즈니스 1부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오윤	1962-11	3	재선임	- 2003~2005 : 법무법인 율촌 미국변호사 - 2005~2007 : 서울시립대학교 세무학과 조교수 - 2007~현재 :한양대 법학전문 대학원 교수 - 2015~현재 : 한국국제조세협회 부이사장   ※ 미국 공인회계사,    미국 변호사	해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이홍섭	1960-04	3	신규선임	상근	- 2003~2007 : 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 전무 - 2007~2018 : 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 - 2013~2017 : 한국공인회계사회 비상근 감사, 이사 - 2018~2021.3.16 : 신한회계법인 공인회계사 ※ 한국 공인회계사, 세무사