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AGM Information • Mar 19, 2020

제일기획/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,252,767	- 매출액
- 부채총계		1,295,952	- 영업이익	205,813
- 자본금		23,008	- 당기순이익	138,055
- 자본총계		956,815	*주당순이익(원)	1,363
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,226,492	- 매출액
- 부채총계		532,496	- 영업이익	63,731
- 자본금		23,008	- 당기순이익	106,467
- 자본총계		693,996	*주당순이익(원)	1,051
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	820
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			83,048,554,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.33
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제47기 정기주주총회    보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 :  제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)  재무제표  (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및    연결재무제표 승인의 건    ※ 이익배당 예정내용 :    보통주 1주당 820원     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제2-1호 : 신사업 관련 목적사업              추가  - 제2-2호 : 주식 등의 전자등록              사항 반영                 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :    이사 선임의 건    (사내이사 정홍구 선임의 건)        ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인    ○ 제5호 의안 :    감사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정홍구	1964-08	3	신규선임	- 삼성전자 글로벌지원그룹 담당임원 상무   (2015.12) - 삼성전자 무선사업부 해외지원그룹장 상무   (2016.6) - 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 상무   (2017.11) - 제일기획 경영지원실 관리담당임원 전무   (2018.12) - (現)제일기획 경영지원실장 전무(2020.1~)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 아이디어 상품, 발명품, 기타 각종 상품의     제조 및 판매업 26. 통신판매업,통신판매중개업등 전자상거래업 27. 촬영소품, 의상 등의 대여 중개 및     중고판매업 28. 전 각호에 직접적 또는 간접적으로 관련된     일체의 사업 및 투자		아이디어 상품 기획 및 판매 등 신사업 추진에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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