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Mar 11, 2026

제일연마/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제52기 정기주주총회 보고사항 1) 감사위원의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제52기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인과 현금배당 결정의 건 배당금 : 주당 721원(현금배당)	금번 배당금은 지난 51기 정기주주총회에서 의결된 자본준비금 4,788,899,689원 감액에 의거한 배당이므로 현행 세법 및 관련 규정에 따라 비과세 배당으로 판단되므로 원천징수 (15.4%)를 하지 않을 예정입니다. 이에 따라 주주님들께서는 배당금액의 100%를 수령하게 되실 것으로 예상됩니다. 금번 배당금은 비과세 배당을 통한 주주환원을 목적으로 일시적으로 높게 책정되었음을 알려드리며 53기부터는 과거 배당금 수준으로 회귀할 예정입니다. <과거 배당금 지급이력> 50기(2023 사업연도) 배당금 : 주당 300원 51기(2024 사업연도) 배당금 : 주당 320원
2	제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (19억)	-
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-