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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

제일연마/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사위원의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제50기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 배당금 : 주당 300원(현금배당) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 오유인 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오현수 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 추헌주 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 이재영 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 이재형 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (17억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오유인	1950-08	3	재선임	- 90.11 제일연마공업(주) 대표이사 - 72.02 제일연마공업(주) 입사 - 72. 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업
오현수	1981-07	3	재선임	- 16.03 제일연마공업(주) 대표이사 - 11.05 제일연마공업(주) 입사 - 06.02 연세대학교 경영학과 졸업
추헌주	1960-08	3	재선임	- 20.04 COO(전사운영총괄) - 14.02 마케팅부문장 - 10.04 생산이사(생산본부장) - 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료 - 87.02 명지대학교 무기재료공학 졸업 - 86.07 제일연마공업(주) 입사
이재영	1964-09	3	재선임	- 20.04 CTO(최고기술책임자) - 15.02 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료 - 14.04 생산연구부문장 - 01.02 영남대학교 무기재료공학 구조재료전공 박사과정 수료 - 92.02 명지대학교 무기재료공학 석사졸업 - 91.12 제일연마공업(주) 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재형	1953-06	3	재선임	- 18.09 ~ 현재 영남대학교 명예교수 - 91.08 영남대학교 신소재공학부 교수 - 88.03 미국 Union Carbide Advanced Ceramic Group 책임연구원 - 84.07 미국 Ferro Corp. 중앙연구소 선임연구원 - 79.09 미국 오하이오주립대학교 연구조교, PhD. - 71.03 서울대학교 재료공학과, 공학사	-