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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

Pre-Annual General Meeting Information

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제일연마/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사위원의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 배당금 : 주당 270원(현금배당) (2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-