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AGM Information • Mar 30, 2023

제일연마/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		104,118	- 매출액
- 부채총계		11,951	- 영업이익	5,129
- 자본금		5,000	- 당기순이익	2,207
- 자본총계		92,167	*주당순이익(원)	297
나. 개별(별도)	- 자산총계		89,562	- 매출액
- 부채총계		12,372	- 영업이익	2,955
- 자본금		5,000	- 당기순이익	20
- 자본총계		77,190	*주당순이익(원)	3
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,943,478,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 제49기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 (15억) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,801,930주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을산정한 것임.
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의