CHEIL ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

제일일렉트릭/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 사하구 을숙도대로555 제일일렉트릭(주) 본관3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제46기 재무제표 승인의 건	-
2	현금배당 승인의 건	1주당 100원, 총 2,222백만원
3	이사 보수한도 승인의 건	제45기 승인금액 4,800 백만원 제46기 승인금액(안) 3,800 백만원
4	감사 보수한도 승인의 건	제45기 승인금액 200 백만원 제46기 승인금액(안) 200 백만원
5	이사보수규정 제정의 건	보수규정제정으로 경영 효율성 증대 및 보수체계 투명화
6	정관 변경의 건	-
6-1	제32조(이사의 수)	상법개정으로 사외이사 명칭 변경 및 비율변경
6-2	제37조(이사의 의무)	상법개정으로 이사의 의무 확대
6-3	제41조(이사 보수와 퇴직금)	보수규정제정으로 보수체계 투명화
6-4	제48조(감사 보수와 퇴직금)	보수규정제정으로 보수체계 투명화
7	사외이사 선임의 건	후보자 오이탁

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오이탁	1962-08	3	신규선임	90.01~21.12 부산지방국세청 소속 근무 22.01~현재 오이탁 세무회계(세무사)	-