CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

제일전기공업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	168,186		- 매출액
- 부채총계	42,286		- 영업이익	7,660
- 자본금	5,555		- 당기순이익	8,009
- 자본총계	125,900		*주당순이익(원)	721
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,222,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.98
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제44기 재무제표 승인의 건 → 원안승인가결 제2호의안:현금배당 승인의 건 → 원안승인가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제5호의안:정관 변경의 건 → 원안승인가결 제6호의안:상호 변경의 건 → 원안승인가결 제7호의안:업종 추가의 건 → 원안승인가결 제8-1호의안:사내이사 김용규 재선임의 건 → 원안승인가결 제8-2호의안:사내이사 박상범 재선임의 건 → 원안승인가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용규	1956-12	3	재선임	02.02 동의대학원 산업공학석사 04.02~10.06 금영 부사장 10.07~현재 제일전기공업㈜ 사내이사(사장)
박상범	1962-09	3	재선임	03.02 양산대학교 경영학 학사 85.01~현재 제일전기공업㈜ 사내이사(전무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 컴퓨터 제조업 - 이동통신기기 제조업 - 전자 감지장치 제조업 - 통신 판매업		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-