CHEIL BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

제일바이오/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)본사강당
3. 의안 주요내용		제36시 정기주주총회 가. 보 고 사 항 1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부 의 안 건 제 1 호 의안 : 제 36기(2024년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 신규 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이병익) 제 3 호 의안 : 신규 감사 선임의 건(감사후보자 김정찬) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건(15억원) 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병익	1950-08	3	신규선임	1981 - 1983 녹십자수의약품 생산계장 1983 - 1988 성원화학 기획부장 1988 - 1999 대양동물약품 이사 1999 - 2023 (주)남전물산 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정찬	1972-03	3	신규선임	비상근	2007 - 2012 경희법무법인 변호사 2012 - 2016 동천법률사무소 변호사 2016 - 2020 법무법인 동천 대표변호사 2020 - 현재 법률사무소 미라클 대표변호사