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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)제일바이오 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-03-14

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전자위임장	제도 미도입	가능	불가
전자투표	제도 미도입	가능	불가
주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	대리인 변경	이민호, 김정인	김대건, 이수경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 14일
권 유 자:	성 명 : (주)제일바이오&cr주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)&cr전화번호 : 031-427-2861
작 성 자:	성 명 : 박경민&cr부서 및 직위 : 경영관리부 부장&cr전화번호 : 031-427-2861
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)제일바이오본인2022년 03월 11일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)제일바이오보통주870,9362.99본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

심광경최대주주보통주7,396,50825.39대표이사-심의정최대주주 특별관계자보통주61,0280.21사장-김문자최대주주 특별관계자보통주191,0860.66--심윤정최대주주 특별관계자보통주61,0280.21--7,709,65026.47-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김대건보통주0직원--이수경보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한&cr주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자에게 직접 교부&cr우편 전송

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 10시경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동), 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일우편 발송-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제33기 정기주주총회소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름&cr&cr※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

&cr

제 33(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 전 재무제표이므로,&cr외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

&cr

- 대차대조표(재무상태표)

&cr <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 (당)기 2021. 12. 31 현재
제 32 (전)기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
유동자산		33,509,456,208		34,228,729,728
현금및현금성자산(주석4,36)	6,135,404,814		5,879,395,126
단기매매증권(주석36)	6,878,529,390		8,681,524,831
유동상각후원가측정금융자산(주석8,36)	10,055,844,032		4,158,483,159
유동당기손익공정가치측정금융자산(주석10,36)	2,681,415,927		6,542,240,417
매출채권(주석6,36)	3,190,664,428		3,767,508,463
대손충당금	(1,294,761,995)		(1,318,479,188)
단기대여금			500,000,000
미수금(주석36)	95,243		147,319,486
미수수익(주석36)	13,583,561		5,435,602
선급금	306,272,172		462,998,426
선급비용	14,480,114		10,208,330
당기법인세자산	440,922,632		-
재고자산(주석7,33)	5,069,251,917		5,369,203,667
반품자산(주석16)	17,753,973		22,891,409
비유동자산		6,568,693,581		8,399,882,726
상각후원가측정금융자산(주석5,8,36)	2,000,000		1,002,000,000
당기손익공정가치측정금융자산(주석10,36)	498,192,614		1,321,074,781
기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석9,36)	10,400,000		10,400,000
기타비유동금융자산(주석11,36)	37,976,050		6,776,050
유형자산(주석12,33,34)	4,705,417,757		4,959,345,636
무형자산(주석13)	15,000,000		15,000,000
투자부동산(주석14)	467,234,354		473,763,312
이연법인세자산(주석28)	707,572,149		499,061,815
확정급여자산(주석19)	124,900,657		112,461,132
자 산 총 계		40,078,149,789		42,628,612,454
부 채
유동부채		1,880,556,408		4,385,873,217
매입채무(주석36)	424,682,094		656,099,684
미지급금(주석36)	864,921,603		1,772,465,880
예수금	-		100,287,770
선수금	296,572,981		438,269,235
정부보조금	5,957,048		5,957,048
반품부채(주석16)	20,246,944		28,553,720
계약부채(주석15)	261,977,207		284,724,915
유동리스부채(주석18,36)	6,198,531		41,150,615
당기법인세부채	-		1,058,364,350
비유동부채		40,000,000		46,809,618
확정급여부채(주석19)	-		-
임대보증금(주석36)	40,000,000		40,000,000
리스부채(주석18,36)	-		6,809,618
부 채 총 계		1,920,556,408		4,432,682,835
자 본
자본금(주석1,20)		14,564,532,000		7,500,000,000
자본잉여금(주석21)		13,445,617,115		20,510,149,115
기타자본구성요소(주석22)		(3,524,205,365)		(3,524,205,365)
이익잉여금(주석23)		13,671,649,631		13,709,985,869
자 본 총 계		38,157,593,381		38,195,929,619
부 채 와 자 본 총 계		40,078,149,789		42,628,612,454

&cr

&cr

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
매출액		16,918,522,442		18,999,122,711
매출원가(주석24)		14,775,695,629		15,212,043,493
매출총이익		2,142,826,813		3,787,079,218
판매비와관리비(주석24,25)	3,939,035,910		3,609,902,955
대손상각비(주석24)	(23,717,193)		664,798,974
영업이익(손실)		(1,772,491,904)		(487,622,711)
기타수익(주석26)	407,379,280		129,631,428
기타비용(주석26)	182,829,826		400,196,963
금융수익(주석27)	3,804,168,948		3,557,559,475
금융비용(주석27)	2,160,303,673		1,569,038,851
법인세비용차감전순이익		95,922,825		1,230,332,378
법인세비용(주석28)	(18,637,051)		236,496,585
당기순이익		114,559,876		993,835,793
기타포괄손익		(152,896,114)		(90,844,088)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(152,896,114)		(90,844,088)
총포괄손익		(38,336,238)		902,991,705
주당손익(주석30)
기본 및 희석주당손익		4		71

&cr

&cr&cr&cr&cr&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕&cr

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		10,149,975,458		10,134,156,630
1. 전기 이월 미처분 잉여금	10,134,156,630		9,231,164,925
2. 재 측 정 요 소	(152,896,114)		(90,844,088)
3. 당 기 순 이 익	168,714,942		993,835,793
II. 이 익 잉 여 금 처 분 액
III. 차기이월미처분이익잉여금		10,149,975,458		10,134,156,630

&cr&cr&cr- 자본변동표&cr

<자 본 변 동 표>

제 33(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
전기초 (2020.01.01)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	12,806,994,164	31,617,815,407
확정급여제도의 재측정요소				(90,844,088)	(90,844,088)
자기주식 거래로 인한 증감	-	2,721,542,507	2,953,580,000	-	5,675,122,507
당기순이익	-	-	-	993,835,793	993,835,793
전기말 (2020.12.31)	7,500,000,000	20,510,149,115	(3,524,205,365)	13,709,985,869	38,195,929,619
당기초 (2021.01.01)	7,500,000,000	20,510,149,115	(3,524,205,365)	13,709,985,869	38,195,929,619
무상증자	7,064,532,000	(7,064,532,000)	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(152,896,114)	(152,896,114)
당기순이익	-	-	-	114,559,876	114,559,876
당기말 (2021.12.31)	14,564,532,000	13,445,617,115	(3,524,205,365)	13,671,649,631	38,157,593,381

&cr

- 현금흐름표&cr

<현 금 흐 름 표>

제 33(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
영업활동현금흐름		(127,224,843)		(3,229,740,192)
영업에서 창출된 현금	1,314,249,707		(3,006,897,829)
당기순이익	114,559,876		993,835,793
조정	(847,273,185)		(113,789,048)
재고자산평가손실	394,802,759		112,807,793
퇴직급여	151,539,816		188,420,136
대손상각비	(23,717,193)		664,798,974
감가상각비	325,427,661		363,010,629
이자비용	4,103,278		3,800,746
외화환산손실	2,291,190		313,500,631
단기매매증권평가손실	1,287,897,085		817,833,852
단기매매증권처분손실	840,424,065		689,914,813
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,807,404		45,613,861
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	26,071,841		11,875,579
유형자산처분손실	-		1,169,885
무형자산손상차손	-		666,667
법인세비용(수익)	(18,637,051)		236,496,585
이자수익	(157,595,047)		(234,481,588)
배당금수익	(13,503,342)		(39,422,017)
외화환산이익	(35,115,092)		(5,840,724)
단기매매증권평가이익	(4,815,000)		(141,368,719)
단기매매증권처분이익	(3,400,423,133)		(3,018,990,464)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(36,489,755)		(44,754,251)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(191,342,671)		(78,542,436)
유형자산처분이익	-		(299,000)
자산및부채의증감	2,046,963,016		(3,886,944,574)
단기매매증권의 감소(증가)	3,093,415,766		(5,033,653,577)
매출채권의 감소(증가)	577,091,035		(376,044,080)
미수금의 감소(증가)	147,224,243		(90,735,546)
선급금의 감소(증가)	156,726,254		(443,873,108)
선급비용의 감소(증가)	(4,271,784)		2,720,227
재고자산의 감소(증가)	(94,851,009)		1,757,165,056
반품자산의 감소	5,137,436		51,837,498
매입채무의 감소	(233,708,780)		(847,695,927)
미지급금의 증가(감소)	(907,544,277)		1,299,520,784
예수금의 감소	(100,287,770)		(17,677,490)
선수금의 증가(감소)	(141,696,254)		407,073,809
반품부채의 감소	(8,306,776)		(66,189,549)
계약부채의 감소	(22,747,708)		(65,015,363)
퇴직금의 지급	(141,521,350)		(59,508,449)
사외적립자산의 증가	(277,696,010)		(404,868,859)
이자의 수취	208,664,448		237,848,802
이자의 지급	(4,103,278)		-
법인세의 납부	(1,646,035,720)		(460,691,165)
투자활동현금흐름		390,128,141		(2,817,410,767)
투자활동으로 인한 현금유입액	28,634,133,881		36,696,804,315
단기대여금의 회수	500,000,000		-
유동상각후원측정금융자산의 처분	18,916,511,147		27,120,276,998
유동당기손익공정가치측정금융자산의 처분	6,910,397,377		9,563,575,380
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,307,225,357		-
상각후원가측정금융자산의 처분	1,000,000,000		-
유형자산의 처분	-		12,951,937
투자활동으로 인한 현금유출액	(28,244,005,740)		(39,514,215,082)
유동상각후원측정금융자산의 취득	24,813,872,020		29,053,100,672
유동당기손익공정가치측정금융자산의 취득	2,833,962,878		8,147,205,735
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	500,000,018		799,999,971
상각후원가측정금융자산의 증가	-		1,000,000,000
임차보증금의 증가	31,200,000		-
단기대여금의 증가	-		500,000,000
유형자산의 취득	64,970,824		13,908,704
재무활동현금흐름		(41,761,702)		6,377,963,050
재무활동으로 인한 현금유입액	-		6,442,737,060
자기주식의 처분	-		6,442,737,060
재무활동으로 인한 현금 유출액	(41,761,702)		(64,774,010)
리스부채의 감소	41,761,702		64,774,010
현금 및 현금성자산의 증감		221,141,596		330,812,091
기초 현금 및 현금성자산		5,879,395,126		5,548,593,474
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		34,868,092		(10,439)
기말 현금 및 현금성자산		6,135,404,814		5,879,395,126

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
심광경	1938-09-16	사내이사(재선임)	-	임원	이사회
심윤정	1967-12-04	사내이사(신규선임)	-	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심광경	現 (주)제일바이오 대표이사	1989년 ~ 현 재	現 (주)제일바이오 대표이사	없음
심윤정	現 행복한 가정의학과 원장(가정의학과 전문의)	2006년 ~ 현 재	現 행복한 가정의학과 원장(가정의학과 전문의)	없음

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심광경	없음	없음	없음
심윤정	없음	없음	없음

&cr

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 &cr&cr[심광경 사내이사 후보자]

본 후보자는 회사를 계속 발전시킬 수 있는 충분한 역량을 갖추었으며 경영에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 당사 경영의 중요사항 및 심의결정 참여 등 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됨.

확인서

&cr

[심윤정 사내이사 후보자]

본 후보자는 회사를 계속 발전시킬 수 있는 충분한 역량을 갖추었으며 경영에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 당사 경영의 중요사항 및 심의결정 참여 등 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됨.

&cr

후보자확인서_심광경.jpg 후보자확인서_심광경 후보자확인서_심윤정.jpg 후보자확인서_심윤정

※ 기타 참고사항