CHEIL BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

제일바이오/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 목내동 456-2 (본사 강당)
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제 31기 ( 2019년 1월 1일 - 2019년                12월 31일 ) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건  - 제 3-1 호 : 감사 장재완 재선임의 건  - 제 3-2 호 : 감사 임동균 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도승인의 건(1,500백만원) 제5호의안 : 감사 보수 한도승인의 건(100백만원) 제6호의안 : 전자투표제도 채택의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장재완	1943-04	3년	재선임	비상근	(전) 대한광학(주) 과장 (전) ㈜제일바이오 감사
임동균	1987-09	3년	신규선임	비상근	(전) 세무법인 프라임 세무사 (전) 가은회계법인 세무사 (전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 (현) 임동균세무회계사무소 대표세무사