CHEIL BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

제일바이오/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-07
시간	10:00
2. 장소		제일바이오 용인(수지)사무실 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제30기(2018년1월1일 ~ 2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 심광경 재선임의 건 -제2-2호: 사내이사 심의정 재선임의 건 -제2-3호: 사외이사 신현덕 재선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건(1,200백만원) 제4호의안: 감사보수 한도승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광경	1939-09	3	재선임	서울대 수의학과 한국화이자 근무
심의정	1971-10	3	재선임	(주)성신바이오 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현덕	1962-09	3	재선임	서울대 수의학과 신베트동물병원 운영	-