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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 17, 2023

제일바이오/주주총회소집결의/(2023.04.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-01
시간	오전 9시
2. 장소		안산시 단원구 목내동 456-2, 본사1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의정	1971-10	3	신규선임	(전)제일바이오 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신남식	1952-10	3	신규선임	(전)서울대학교 수의과대학 교수	-