CHEIL BIO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2023

제일바이오/주주총회소집결의/(2023.05.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-16
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 부의 안건	제1호 의안 : 임시의장 심의정 선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심윤정 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재윤 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(확정시 추후 공시)	제1호 의안 : 임시의장 심의정 선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심윤정 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재윤 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-15
시간	오전 9시
2. 장소		안산시 단원구 목내동 456-2, 본사1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시의장 심의정 선임의 건 재2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심윤정 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재윤 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2023-05-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의정	1971-10	3	신규선임	(전)제일바이오 사장
이병창	1969-03	3	신규선임	서울대학교 식품공학과 졸업 전 미래에셋대우증권 지점장 현 프로메디젠(주) 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신남식	1952-10	3	신규선임	(전)서울대학교 수의과대학 교수	-
박상민	1972-09	3	신규선임	(전)(주)에스에너지 대표이사 (현)(주)에스에너지 고문	-