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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

제일바이오/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		□ 제33기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의 안건   제1-1호 의안 : 제33기(2021.1.1~2021.12.31)                  재무제표 승인의 건   제1-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)               1) 사내이사 심광경 중임의 건               2) 사내이사 심윤정 선임의 건   제2호 의안 : 2022.2.28자 이사회 결의에 따른               임시주주총회 개최의 건 취소의 건               1) 정관 일부 변경 결의 취소의 건               2) 사외이사 선임 결의 취소의 건               3) 사내이사 해임 결의 취소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광경	1939-09	3	재선임	(현)(주)제일바이오 대표이사
심윤정	1967-12	3	신규선임	(현)행복한 가정의학과 원장(가정의학과 전문의)