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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2021

제일바이오/주주총회소집결의/(2021.08.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-23
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 83번지 131(목내동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건     제 1-1호 의안 : 사내이사 강기훈 선임의 건     제 1-2호 의안 : 사외이사 김재윤 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기훈	1970-08	3	신규선임	(전)사단법인 제주경주마생산자협회 감사 (전)농업회사법인 (주)홀스랜드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재윤	1975-09	3	신규선임	(전)경상대학교 부속동물병원 소동물임상수의사 (현)우리동물병원생명사회적협동조합 대표원장	우리동물병원생명사회적협동조합(이사/대표원장)