CHEER TIME — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100005

晨蚁股份有限公司股務代理人 上市代號：3229

永豐金證券股份有限公司股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查與語音專線：(02)2361-1818扣1（股票代號：3229）

股

國 內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1135號

國內部簡

（未書寫正確部過區號者

，應按信函交付部資）

股東 台啓

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

註解

委 託 言		一二	委託人(股東)		備 註	①註 題註
一、茲委託 周(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各論議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)☐采訂(2)☐及附(3)☐案。 2.114年度創新撥銷案。 (1)☐采訂(2)☐及附(3)☐案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份特文案。 (1)☐寄允(2)☐及附(3)☐案。	聯席會議通知有限公司許可證券股份有限公司	2018年11月15日	2018年11月15日
		股東	股東
		股東代理人	股東代理人
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構將於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		聯席會議通知有限公司許可證券股份有限公司	2018年11月15日	2018年11月15日
三、本股東代理人得對會議編碼事宜全權處理之。		聯席會議通知有限公司許可證券股份有限公司	2018年11月15日	2018年11月15日
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款，如因故改期不會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致		聯席會議通知有限公司許可證券股份有限公司
萬 股股份有限公司 授權日期 年 月 日

115

晨蚁股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月29日（星期五）上午十時整

地點：桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東場例及人員簽章處

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開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十九日(星期五)上午十時整，假桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告及與內部稽核主管之溝通情形。3.114年度員工酬勞(包含基層員工調整薪資或酬勞)及董事酬勞分配情形報告。4.114年度給付董事酬金報告。5.修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日起至115年5月26日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

茲指派	君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十九日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
晟敘股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。