CHEER TIME — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 22, 2016

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 晟 鈦 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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證券代號：3229 496

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
委出 496 出席通知書 本簽到卡未經本 496 晟鈦股份有限公司105年股東常會
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國105年6月24日
由知 （星期五）舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年6月24日(星期五)上午九時整
東及
交委 此 致 親自
付託 晟鈦股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
105-1
晟鈦股份有限公司
496 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
恆 一
統 編號
業
承
印 戶籍地
本次股東常會恕
通訊處
� �
不發放紀念品
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
(02) 2601-4648 D122-Z496-6101
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地址： 寄件人 姓名： 電話：

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恆 業 承 印

背

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 晟 鈦 股 份 有 限 公 司 股務代理人 496 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

496 晟鈦股份有限公司105年股東常會

496	496	496	496	496	496	496	496	496
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.104年度決算表冊案。 2.104年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.解除董事及其代表人之競業禁止案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 晟鈦股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

晟鈦股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月24日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會 場辦理報到），假新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)，召開105年股東常會。會議 主要內容：(一)報告事項：1.本公司104年度營業報告書。2.監察人審查104年度查核報告書。(二)承認事項 ：1.104年度決算表冊案。2.104年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.解除董事及其代表人之競業禁止案。(四)臨時動議。 二、擬依公司法第209條規定，解除董事競業禁止之行為限制。

董事代表人 江炳桔：晟鈦興業有限公司/負責人。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段 210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書 公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

晟鈦股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。