CHEER TIME — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3229 晟鈦　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	17:04:55
發言人	陳盈達	發言人職稱	財務協理	發言人電話	27017019
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號1樓（白金花園酒店悅廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司108年度營業報告書。 2.審計委員會審查108年度查核報告書。 3.修訂本公司「誠信經營守則」案。 4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度決算表冊案。 2.108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.