CHEER TIME - AGM Information 2019

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`晟鈦股份有限公司`

CHEER TIME ENTERPRISE CO., LTD.

一 ( ) 、承認事項

第一案： ( 董事會提 )

案由： 107 年度決算表冊案，提請承認。
說明：
- 一、本公司 107 年度合併財務報告暨個體財務報告，業經 108 年 3 月 26 日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所林永智會計師及游淑芬會計師查核完竣。
- 二、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
- 三、 107 年度營業報告書，請參閱附件一 ( 第 4 頁至第 8 頁 ) 。
- 四、 107 年度財務報表，請參閱附件三 ( 第 10 頁至第 20 頁 ) 及附件四 ( 第 21 頁至第 32 頁 ) 。

敬請承認

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

案由： 107 年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：
- 一、本公司 107 年度盈虧撥補，業經 108 年 3 月 26 日董事會決議通過。
- 二、本公司民國 107 年度稅後淨損為新台幣 71,925,414 元，加計期初累積

虧損新台幣 183,780,390 元、 IFRS9 追溯重編影響數新台幣 1,967,422 元及確定福利計劃之再衡量數調整增加保留盈餘 3,401,933 元，合計結轉下年度累積虧損為新台幣 250,336,449 元。

三、盈虧撥補表，請參閱附件五 ( 第 33 頁 ) 。

敬請承認。

決 議：

( 二 ) 、討論事項

第一案： ( 董事會提 )

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。
說明：
- 一、配合主管機關法令之修訂，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 二、修訂對照表，請參閱附件六 ( 第 34 頁至第 47 頁 ) 。
決議：

第二案： ( 董事會提 )

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。
說明：
- 一、配合主管機關法令之修訂，爰修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
- 二、修訂對照表，請參閱附件七 ( 第 48 頁至第 50 頁 ) 。
決議：

第三案： ( 董事會提 )

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。
說明：
- 一、配合主管機關法令之修訂，爰修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
- 二、修訂對照表，請參閱附件八 ( 第 51 頁至第 54 頁 ) 。

決議：

第四案： ( 董事會提 )

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
說明：
- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司董事長巫盈助擔任本公司轉投資子公司 Great Lite International (Samoa) Co., Ltd. 董事長、東莞希恩服飾有限公司董事、葛瑞萊特 ( 成都 ) 科技有限公司董事長。
- 三、本公司董事 ( 鼎陞投資有限公司代表人 ) 武物華擔任芯展電子股份有限公司董事及本公司轉投資子公司葛瑞萊特 ( 成都 ) 科技有限公司董事。

四、上述名單提請股東常會解除其競業禁止規定。

決議：