CHEER TIME — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3229 晟鈦　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/26	發言時間	18:40:38
發言人	陳盈達	發言人職稱	財務協理	發言人電話	27017019
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號1樓（白金花園酒店悅廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司107年度營業報告書 2.審計委員會審查107年度查核報告書 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度決算表冊案。 2.107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於 受理期限內以書面寄（送）達本公司（台北市大安區信義路四段306號13 樓之2 股務部收。 受理股東提案或提名期間為108年4月20日至108年4月30日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.