CHEER TIME — AGM Information 2018

Jul 3, 2018

==> picture [28 x 26] intentionally omitted <==

晟鈦股份有限公司

CHEER TIME ENTERPRISE CO., LTD.

107 年股東常會各項議案參考資料

一 ( ) 、承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 106 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 106 年度合併財務報告暨個體財務報告，業經 107 年 3 月 29 及梅元貞會計師查核完竣。

  • 二、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

  • 三、 106 年度營業報告書請參閱議事手冊。

  • 四、 106 年度財務報表請參閱議事手冊。

  • 五、敬請承認。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由： 106 年度盈虧撥補案，提請承認。

• 說 明：一、本公司 106 年度盈虧撥補，業經 107 年 3 月 29 日董事會決議通過。

  • 二、本公司民國 106 年度稅後淨損為新台幣 17,001,877 元，加計期初累 積虧損新台幣 165,623,338 元、確定福利計劃之再衡量數調整減少 保留盈餘 1,155,175 元，合計結轉下年度累積虧損為新台幣 183,780,390 元。

三、盈虧撥補表請參閱議事手冊。

• 四、敬請承認。

• 決 議：

( 二 ) 、討論事項

• ( 董事會提 )

• 案 由：解除董事及其代表人之競業禁止案，提請討論。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本公司董事長巫盈助同時擔任本公司轉投資子公司光明遠大國際 股份有限公司負責人。

  • 三、本公司董事 ( 鼎陞投資有限公司代表人 ) 武物華同時擔任本公司轉投 資子公司光明遠大國際股份有限公司總經理。

  • 四、上述名單提請股東常會解除其競業禁止規定。

• 決 議：

( 三 ) 、臨時動議