CHEER TIME — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

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晟鈦股份有限公司

CHEER TIME ENTERPRISE CO., LTD.

106 年股東常會各項議案參考資料

一 ( ) 、承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 105 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 105 年度合併財務報告暨個體財務報告，業經 106 年 3 月 28 日董事會通過，並經安侯建業聯合會計師事務所李 儀會計師 及梅元貞會計師查核完竣。

• 二、上述財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。

• 三、 105 年度營業報告書請參閱議事手冊。

• 四、 105 年度財務報表請參閱議事手冊。

• 五、敬請承認。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由： 105 年度盈虧撥補案，提請承認。

• 說 明：一、本公司 105 年度盈虧撥補，業經 106 年 3 月 28 日董事會決議通過。

• 二、本公司民國 105 年度稅後淨損為新台幣 163,208,011 元，加計期初 累積虧損新台幣 5,041,643 元、確定福利計劃之再衡量數調整增加 保留盈餘 2,626,316 元，合計結轉下年度累積虧損為新台幣 165,623,338 元。

三、盈虧撥補表請參閱議事手冊。

四、敬請承認。

決 議：

( 二 ) 、討論事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、本公司為提升公司治理設置「審計委員會」取代監察人、新增營 業項目及提高員工分紅比例，爰修訂本公司「公司章程」部分條 文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、本公司為提升公司治理設置「審計委員會」取代監察人及符合相 關法令之規定，爰修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條 文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、本公司為提升公司治理設置「審計委員會」取代監察人及符合相 關法令之規定，爰修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、本公司為提升公司治理設置「審計委員會」取代監察人及符合相 關法令之規定，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第五案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、本公司為提升公司治理設置「審計委員會」取代監察人及符合相 關法令之規定，爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第六案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、本公司為提升公司治理設置「審計委員會」取代監察人及符合相 關法令之規定，爰修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條 文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

• ( 三 ) 、選舉事項

• ( 董事會提 )

• 案 由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，謹提請 選舉。

• 說 明：一、本公司本屆董事及監察人將於 106 年 6 月 26 日屆滿，本公司為提 升公司治理，選擇設置審計委員會取代監察人，故本年度不再選 任監察人。

  • 二、本次股東常會應選席次董事七人（其中含獨立董事三人），新任董 事之任期為三年，自 106 年 6 月 22 日起至 109 年 6 月 21 日止。

  • 三、獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

提請選舉：

( 四 ) 、其他討論事項

• ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業禁止案，提請 討論。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本公司董事或投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事 有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：

( 五 ) 、臨時動議