CHEER TIME — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 496

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 晟 鈦 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：3229 496

出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 496 出席通知書 本簽到卡未經本 496 晟鈦股份有限公司106年股東常會
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國106年6月22日
由知 （星期四）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月22日(星期四)上午九時整
東及
交委 此 致 親自
付託 晟鈦股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
106-1
晟鈦股份有限公司
496 戶 委託書徵求須知
股東印鑑卡 號
股東 1.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月24日
戶名
身 分 證 至106年6月14日(例假日除外；各徵求場所得視徵求
一
統 編號
狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求
戶籍地
3,000股(含)以上)
通訊處 � � 2.徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw點
出生日期 電話 選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
變 戶籍地 電話 3.參加股東會者，請憑出席通知書（簽名或蓋章）或出
更
或 席簽到卡出席股東會。
更
通訊處 電話
正
4.本次股東常會恕不發放紀念品。
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
※
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正

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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恆 業 承 印

晟鈦股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日 序號徵求人 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 (以200字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉） (徵求限３,000股(含)以上) １ 委任股東 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/) 查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 鼎陞投資有限公司 代表人: 莊烱楠 鼎陞投資有限公司 代表人: 王貴清 巫盈助 簡榮坤 創新學習，創造價值 ，強化競爭優勢。 多角化經營理念，整 合資源，開創新局。 元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 元 大 銀 行 ) 鼎陞投資 有限公司 1.元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段 210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南 路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄)
	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	台東市更生路149號	（089）351-883

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

496 晟鈦股份有限公司106年股東常會

一二 委 託 書 、、 委託人（股東） 編號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止發現事證最高○二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 交違向給 姓 名 該議案表示承認或贊成。 付法集予二 或 名 稱 1.105年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 現 五 2.105年度虧損撥補案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 金取保檢四 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或得結舉七 徵 求 人 簽名或蓋章 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 及算 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其使所獎三 戶 號 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他 金七 姓 名 7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 利用檢五三 或 名 稱 8.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。9.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。10.解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益之價委託書舉，經萬元三。 戶 號受 託 代 理 人 簽名或蓋章 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 購，查， 姓 名 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 委可證檢 或 名 稱 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 託檢屬舉 身分證字號 此 致 書附實電 或統一編號 行 晟鈦股份有限公司授權日期 年 月 日 為。具體者，話： 住 址

背

徵求場所及人員簽章處：

晟鈦股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北 市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營 業報告書。2.監察人審查105年度查核報告書。3.本公司轉投資宏易達公司51%股權取得、減損及處分執行情形報告。(二)承認事項 ：1.105年度決算表冊案。2.105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸 與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。(四)選舉事項：本公 司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人之競業禁止案。(六)臨時動議。

二、本次股東常會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。

三、獨立董事候選人名單：

1.柯炎輝、2.曹志仁、許豪文

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

四、擬依公司法第209條規定，解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止之行為限制。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即 可。

晟鈦股份有限公司董事會 敬啟

106-1

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。