CHEER TIME — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3229 晟鈦　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/28	發言時間	17:24:04
發言人	林森茂	發言人職稱	財務長	發言人電話	27017019
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司105年度營業報告書。 2.監察人審查105年度查核報告書。 3.本公司轉投資宏易達公司51%股權取得、減損及處分執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度決算表冊案。 2.105年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名獨立董事候選人，提案 或提名相關書面文件請於受理期限內以書面寄（送）達本公司（台北市大安區信義路 四段306號13樓之2 股務部收）。受理股東提案或提名期間為106年4月16日至106年4月 26日止。

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