CHEER TIME — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

==> picture [28 x 26] intentionally omitted <==

晟鈦股份有限公司

CHEER TIME ENTERPRISE CO.,LTD.

105 年股東常會各項議案參考資料

一 ( ) 、承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 104 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 104 年度合併財務報告暨個體財務報告，業經 105 年 3 月 30 日董事會通過，並經安侯建業聯合會計師事務所李  儀會計師 及陳雅琳會計師查核完竣。

• 二、上述財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。

• 三、 104 年度營業報告書請參閱議事手冊。

• 四、 104 年度財務報表請參閱議事手冊。

• 五、敬請承認。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由： 104 年度盈虧撥補案，提請承認。

• 說 明：一、本公司 104 年度盈虧撥補，業經 105 年 3 月 30 日董事會決議通過。

• 二、本公司民國 104 年度稅後淨損為新台幣 ( 以下同 ) 41,239,287 元，加 計期初未分配盈餘 36,329,752 元、確定福利計劃之再衡量數調整減 少保留盈餘 3,882,934 元，並迴轉其他股東權益減項餘額等額之特 別盈餘公積 3,750,826 元後，期末待彌補虧損金額為 5,041,643 元。

• 三、盈虧撥補表請參閱議事手冊。

• 四、敬請承認。

決 議：

( 二 ) 、討論事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、為符合新修訂公司法第 235 、 235-1 條有關員工酬勞和董監事酬勞 之規定，爰修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。

• 說 明：一、配合集團內部營運需求，爰修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文。

• 二、修訂對照表請參閱議事手冊。

決 議：

第三案： ( 董事會提 )

案 由：解除董事及其代表人之競業禁止案。

• 說 明：一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。

• 二、本公司董事(振通投資股份有限公司代表人)江炳桔同時擔任本 公司轉投資子公司晟鈦興業有限公司負責人，擬提請股東常會 解除其競業禁止規定。

決 議：

( 四 ) 、臨時動議