CHC — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	18:16:58
發言人	李明倫	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66199989
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國107年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國107年度決算表冊報告。 (3)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國107年度背書保證辦理情形報告。 (5)買回本公司股份執行情形報告。 (6)本公司訂定「第一次買回股份轉讓予員工辦法」報告。 (7)本公司民國107年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 (6)本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 (7)本公司擬辦理私募普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明 於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (二)依公司法第172-1條規定，自民國108年3月29日起至民國108年4月8日止(每 日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書 面方式提案。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。 (三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

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