CHC — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/21	發言時間	17:58:34
發言人	李明倫	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66199989
主旨	公告本公司董事會決議107年度股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓 （公務人力發展中心福華國際文教會館103室） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國106年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國106年度決算表冊報告。 (3)本公司民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國106年度背書保證辦理情形報告。 (5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國106年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (2)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: (一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明 於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (二)依公司法第172-1條規定，自民國107年3月30日起至民國107年4月9日止(每 日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書 面提案提名。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。 (三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

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