CHC — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	17:28:23
發言人	李明倫	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66199989
主旨	公告本公司董事會決議106年度股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓 （公務人力發展中心福華國際文教會館103室） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國105年度營業報告。 (2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。 (3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)民國105年度背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國105年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172-1條及192-1規定，自民國106年4月7日起至民國106年4月17日止(每 日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書 面提案及獨立董事候選人提名。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。 (二)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。

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