CHC — AGM Information 2016

Jul 28, 2016

承業生醫投資控股股份有限公司 民國 105 年股東常會會議補充資料

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「公司章程」案。

• 一

• 說 明： ( ) 配合民國 104 年 5 月 20 日總統令所頒佈公司法修訂第 235 條、第 235 條之 1 、第 240 條，並參照經濟部 104.06.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。

• ( 二 ) 有關公司依公司法第 235 條之 1 規定及相關函釋修正章程所訂員 工酬勞、董監事酬勞定額或比率案之部分，業經 104 年 11 月 10 日本公司第 3 屆第 4 次薪資報酬委員會審核通過。

• ( 三 ) 修訂前後條文對照表請詳本議事手冊附件一。

• ( 四 ) 敬請 討論。

決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬解除董事及其代表人競業禁止案。

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

• ( 二 ) 本公司因業務需要及營運拓展，擬提請股東常會同意解除董事及 其代表人競業禁止之限制。解除競業禁止之內容，請詳本議事手 冊附件二。

• ( 三 ) 敬請 討論。

決 議：

報告事項

第一案

• 案 由：本公司民國 104 年度營業報告，報請 鑑察。

• 說 明：本公司民國 104 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件三。

第二案

• 案 由：監察人審查民國 104 年度決算表冊報告，報請 鑑察。

• 說 明：民國 104 年度監察人審查報告書，請參閱本議事手冊附件四。

第三案

• 案 由：民國 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

• 一

• 說 明： ( ) 參照經濟部 104.06.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經 商字第 10402427800 號函辦理。

• ( 二 ) 依本公司提請股東會決議修正之公司章程第廿四條之一第一項： 本公司依當年度獲利狀況 ( 即稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事 酬勞前之利益 ) 扣除累積虧損，如尚有餘額，應提撥千分之零點五 以上為員工酬勞，並提撥不高於百分之五為董事及監察人酬勞。

• ( 三 ) 業經本公司第 3 屆第 5 次薪資報酬委員會通過，擬提列員工酬勞 約 0.0531% 計新台幣 120,000 元及董監事酬勞約 2.124% 計新台幣 4,800,000 元，均以現金方式發放。俟 105 年股東常會通過修正章 程後，始得執行發放作業。

第四案

• 案 由：民國 104 年度背書保證辦理情形報告，報請 鑑察。

• 說 明：本公司民國 104 年度背書保證辦理情形報告，請參閱本議事手冊附件五。

( 接下頁 )

第五案

• 案 由：本公司國內第二次有擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司為因應子公司償還銀行借款，於民國 104 年 8 月 4 日經董 事會決議，業經金融監督管理委員會民國 104 年 10 月 26 日金管 證發字第 10400417751 號函核准申報生效在案，發行國內第二次 有擔保轉換公司債 10,000 張，每張面額新台幣十萬元整，發行期 間 3 年，票面利率 0% ，依面額十足發行，募集資金新台幣十億 元整。

• ( 二 ) 國內第二次有擔保轉換公司債業於民國 104 年 11 月 10 日募集完 成發行，所募集資金已按預定進度於民國 105 年第一季運用完畢。

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：民國 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司民國 104 年度財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會 計師事務所曾惠瑾以及鄧聖偉會計師查核竣事，連同本公司民國 104 年度營業報告書送請監察人審查完竣，並出具書面審查報告書 在案。

• ( 二 ) 營業報告書、監察人審查報告書、會計師查核報告書及財務報表 ( 含 合併財務報表 ) 請參閱本議事手冊附件三、附件四及附件六。

• ( 三 ) 敬請承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：民國 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司民國 104 年度稅後淨利為新台幣 226,517,857 元，提列法 定盈餘公積新台幣 22,651,786 元，並依據證券交易法第四十一條 第一項之規定提列特別盈餘公積新台幣 87,626,385 元，加計期初 未分配盈餘新台幣 536,041,126 元，民國 104 年度可供分配盈餘 為新台幣 652,280,812 元，擬分配如下表：

• ( 接下頁 )

承業生醫投資控股股份有限公司

盈餘分配表

民國一○四年度

項目	金額(新台幣元)	金額(新台幣元)
	小計	合計
期初未分配盈餘		536,041,126
加：本年度稅後淨利	226,517,857
減：提列法定盈餘公積	(22,651,786)
減：提列特別盈餘公積	(87,626,385)
小計		116,239,686
本年度可供分配盈餘		652,280,812
分配項目：
股東紅利─現金(2.004元)		279,964,311
期末未分配盈餘		372,316,501

董事長：李沛霖 經理人：陳光宇 會計主管：陳怡君

• ( 二 ) 本次盈餘分配係優先分派民國 104 年度盈餘。

• ( 三 ) 本次股東現金紅利分派係以截至民國 104 年 12 月 31 日止發行流 通在外之股數 139,702,750 股計算，每股擬配發新台幣 2.004 元， 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。

• ( 四 ) 嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數，致股東配息比率 發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

• ( 五 ) 上表股東現金紅利之配發，俟民國 105 年股東常會通過後，授權 董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

• ( 六 ) 敬請承認。

決 議：

臨時動議

散 會