CHC — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/21	發言時間	18:38:24
發言人	李汶瑾	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-37012000
主旨	公告本公司指派子公司大陸建設股份有限公司董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.發生變動日期:108/03/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事與法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事: (1)欣陸投資控股(股)公司代表人:張良吉/大陸建設(股)公司董事長 (2)欣陸投資控股(股)公司代表人:殷琪/欣陸投資控股(股)公司董事長 (3)欣陸投資控股(股)公司代表人:張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長 二、監察人: (1)欣陸投資控股(股)公司代表人:黃金龍/欣陸投資控股(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事: (1)欣陸投資控股(股)公司代表人:張良吉/大陸建設(股)公司董事長 (2)欣陸投資控股(股)公司代表人:張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長 (3)欣陸投資控股(股)公司代表人:黃金龍/欣陸投資控股(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:子公司大陸建設(股)公司第3屆董事會任期屆滿，本公司董事會決議 大陸建設自第4屆董事會起不置監察人，並指派第4屆董事名單 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/04/28 9.新任生效日期:108/04/30 10.同任期董事變動比率:屆滿改派，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:屆滿改派，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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