CHC — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

報告事項

(一)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(董事會提)

依據公司法及本公司章程第29 條之1 規定，本公司一○九年度員工酬勞及 董事酬勞提經第4 屆第22 次董事會通過，提撥新台幣7,372,161 元為員工 酬勞並以現金發放，及不提撥董事酬勞。

(二)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告(董事會提)

說 明：

• (一)本案係依據公司章程第 31 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全 部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

• (二)本公司自一○九年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 1,152,502,372 元， 每股配發 1.40 元。

• (三)本案採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小 數點數字自大到小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(四)本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生 變動時，亦授權董事長全權調整之。

(三)一○九年第一次國內有擔保普通公司債發行情形報告 (董事會提)

說 明：

• 一

• ( )本公司於一○九年十一月五日董事會決議通過申請發行普通公司債（下稱 「本公司債」），金額不超過新臺幣 20 億元整。本案業奉財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心一○九年十二月三十一日證櫃債字第 10900148291 號函申報 生效，並以一一○年一月五日證櫃債字第 11000000112 號函同意本公司債於 一一○年一月十一日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

(二)本公司債發行目的係為充實營運資金，發行情形如下表：

項目	欣陸投資控股股份有限公司一○九年度第一次有擔保普通公司債發行日期：一一○年一月十一日
發行總額	新臺幣20 億元整
票面金額	新臺幣100 萬元整
發行期間	五年期
發行價格	於發行日依票面金額十足發行
票面利率	固定年利率0.55 %
計、付息方式	自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次
還本方式	自發行日起屆滿五年到期一次還本
債券形式	採無實體發行
擔保方式	委由兆豐國際商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證

承認事項

第一案：董事會提

案由：承認一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師 事務所陳宗哲會計師及簡蒂暖會計師查核簽證，連同營業報告書，並經本公 司審計委員會查核完竣認為尚無不符，出具查核報告書在案，提請 股東常 會承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認一○九年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

• 一

• ( ) 本公司一○九年度盈餘分派業經審計委員會同意並由董事會決議。

• (二) 謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

欣陸投資控股股份有限公司

一○九年度盈餘分配表

單位：新台幣元 期初未分配盈餘 4,026,075,139 加（減）： 確定福利計畫之再衡量數 11,769,057 本年度稅後淨利 1,538,543,323 可供分配盈餘 5,576,387,519 減：提列法定盈餘公積 (155,031,238) 分配項目： 股東現金股利 @1.40 (1,152,502,372) 期末未分配盈餘 4,268,853,909

董事長： 經理人： 會計主管： 決議:

討論事項一

董事會提

案由：「公司章程」修訂案，提請 討論。 說明：為制定具體明確之股利政策，爰擬修訂本公司章程第卅十一條。 決議：

選舉事項

董事會提

案由：選舉第五屆董事案，提請 選舉。

說明：

• (一) 本次股東常會改選本公司第五屆董事，選任之董事應選名額經董事會議定為 董事七席(含獨立董事三席)，任期自當選日起算三年(即110 年6 月1 日起至 113 年5 月31 日止)。

• (二) 本公司董事選舉依公司法第192 條之1 及公司章程第17 條規定，係採候選 人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

• (三) 請依本公司董事選舉辦法選舉之。

選舉結果：

討論事項二

董事會提

案由：解除第五屆董事競業限制案，提請 討論。

說明：

• (一) 依公司法第209 條第1 項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• (二) 根據第五屆董事(含獨立董事)候選人名單，預擬解除董事競業限制之明細，本 案將依第五屆董事選舉結果，於不違反本公司利益範圍內解除新任董事競業 之限制。

決議：

臨時動議

散會