CHC — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

報告事項

(一) 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(董事會提)

依據公司法及本公司章程第29 條之1 規定，本公司一○八年度員工酬勞及董事酬 勞提經第4 屆第13 次董事會通過，提撥新台幣1,861,249 元為員工酬勞並以現金 發放 ， 及不提撥董事酬勞。

(二) 一○八年度盈餘分派現金股利情形報告(董事會提)

說 明：

• (一)依據公司章程第 31 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一 部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

• (二)本公司自108 年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 411,607,990 元，每股 配發 0.5 元。

• (三)本次現金股利發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸 零款合計數，由小數點數字自大到小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股 利分配總額。

• (四)本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事 宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動 時，亦授權董事長全權調整之。

承認及討論事項

第一案：董事會提

• 案由：承認一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司一○八年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師 事務所曾國禓會計師及簡蒂暖會計師查核簽證，連同營業報告書，並經本公 司審計委員會查核完竣認為尚無不符，出具查核報告書在案，提請 股東常 會承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認一○八年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

一 ( ) 本公司 一○八 年度盈餘分派業經審計委員會同意並由董事會決議。

(二) 謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

欣陸投資控股股份有限公司

一０八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘加（減）：迴轉IFRS開帳數提列之特別盈餘公積確定福利計畫之再衡量數採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數本年度稅後淨利可供分配盈餘減：提列法定盈餘公積分配項目：股東現金股利@0.5期末未分配盈餘	4,138,098,153231,247,945(21,139,626)2,170,85897,006,443
	4,447,383,773(9,700,644)(411,607,990)
	4,026,075,139

註：本次股東現金股利係以 107 年度首次採用國際財務報導準則第 9 號與第 15 號追 溯調整產生之期初保留盈餘淨增加數進行分配。

董事長： 經理人： 會計主管： 決議:

第三案：董事會提

案由：「董事選舉辦法」修訂案，提請 討論。

• 說明：依本公司一○八年股東常會決議通過，修訂公司章程第17 條董事選舉改採 候選人提名制度，爰擬修訂本公司「董事選舉辦法」。

決議：

臨時動議

散會