CHC — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	17:49:22
發言人	林宗錕	發言人職稱	經理	發言人電話	02-37012000
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (2) 108年度盈餘分派現金股利情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認108年度營業報告書及財務報表案 (2) 承認108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)「董事選舉辦法」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所： (1) 受理期間：自109年4月1日起至109年4月14日止 (2) 受理處所：台北市敦化南路二段95號23樓董事會秘書處

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