CHC — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

報告事項

(一) 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(董事會提)

依據公司法及本公司章程第29 條之1 規定，本公司一○七年度員工酬勞及 董事酬勞提經第4 屆第7 次董事會通過，提撥新台幣9,804,614 元為員工酬 勞並以現金發放 ， 及不提撥董事酬勞。

承認及討論事項

第一案：董事會提

案由：承認一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司一○七年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師 事務所曾國禓會計師及簡蒂暖會計師查核簽證，連同營業報告書，並經本公 司審計委員會查核完竣認為尚無不符，出具查核報告書在案，提請 股東常 會承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認一○七年度盈餘分派案，提請 承認。 說明：

• (一) 本公司一○七年度稅後純益為新台幣(以下同)1,941,676,855 元，依本公司章 程所訂之股利政策，本年度擬配發股東股利740,894,382 元，全數以現金發 放。分配後尚餘4,138,098,153 元，擬保留列入未分配盈餘。

• (二) 前述股東股利，依目前流通在外之股數823,215,980 股計算，擬發放股東現 金股利每股0.9 元，於提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及現 金股利發放日。

• (三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合 計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分 配總額。

• (四) 上項盈餘分派，嗣後如因本公司股本變動，致使股東配息率發生變動時，擬 請授權董事長調整辦理。

• (五) 謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

欣陸投資控股股份有限公司

一○七年度盈餘分配表

期初未分配盈餘加：追溯適用新準則調整數調整後期初未分配盈餘加 (減)：確定福利計畫之再衡量數採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數本年度稅後淨利可供分配盈餘減：提列法定盈餘公積分配項目股東現金股利 @0.90期末未分配盈餘董事長：經理人：決議：	單位:新台幣元1,946,036,2981,230,319,714
	3,176,356,012(17,590,553)(27,282,093)1,941,676,855
	5,073,160,221(194,167,686) (740,894,382)
	4,138,098,153
	會計主管：

第三案：董事會提

案由：「公司章程」修訂案，提請 討論。 說明：

• (一) 本公司為因應臺灣證券交易所107年12月27日臺證治理字第10700253951 號函修正「上市公司董事會設置及行使職權應循事項要點」規定，上市公司應 於公司章程載明董事選舉採候選人提名制度，及107 年8 月1 日總統華總一 經字第10700083291 號發布修正公司法，爰擬配合修訂本公司「公司章程」。

決議：

第四案：董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。 說明：

• (一)本公司為因應金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第 1070341072 號令發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，及為 本公司實際業務運作需要，爰擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

決議：

第五案：董事會提

案由：「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。 說明：

• (一) 本公司為因應金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第 1080304826 號令發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， 及為本公司實際業務運作需要，爰擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證 作業程序」。

決議：

第六案：董事會提

案由：解除董事競業限制案，提請 討論。

說明：

• (一)依公司法第209 條第1 項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• (二)擬請解除黃金龍董事兼任萬國商業開發股份有公司董事之競業限制。

決議：

臨時動議

散會