CHC — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/06	發言時間	17:22:53
發言人	李汶瑾	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-37012000
主旨	代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告董事會決議召開 108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/06
說明	1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/04/16 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號13樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 1、107年度員工酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: 1、本公司107年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案 2、本公司107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:討論事項將安排於選舉事項後進行， 討論事項詳召集事由五 7.召集事由四、選舉事項: 1、選舉第二屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: 討論事項:1、解除第二屆董事競業限制案 討論事項:2、公司章程修訂案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/17 11.停止過戶截止日期:108/04/16 12.其他應敘明事項:無

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