CHC — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

報告事項

（一）一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案(董事會提)

依據公司法及本公司章程第29條之1規定，本公司一○五年度員工酬勞及董事酬勞 提經第3屆第14次董事會通過，提撥新台幣(以下同)2,779,018元為員工酬勞並以現 金發放，及不提撥董事酬勞。

承認及討論事項

第一案：董事會提

• 案由：一○五年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾國 禓會計師及簡蒂暖會計師查核簽證，連同營業報告書，並經本公司審計委員會查核完 竣認為尚無不符，出具查核報告書在案，提請 股東常會承認。

• 決議：

第二案：董事會提

案由：一○五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• （一）本公司一○五年度稅後純益為新台幣(以下同)528,937,515元，經提列法定公積 52,893,752元及加計精算損益本期變動數及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資之變動數，與調整後期初未分配盈餘計1,723,959,141元後，本年度可供分配盈餘 總計為2,200,002,904元。

• （二）依本公司章程所訂之股利政策，本年度擬配發股東股利411,607,990元，全數以現金 發放。分配後尚餘1,788,394,914元，擬保留列入未分配盈餘。

• （三）前述股東股利，依目前流通在外之股數823,215,980股計算，擬發放股東現金股利每 股0.5元，於提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日。

• （四）上項盈餘分派，嗣後如本公司股份因增資、買回公司股份或轉讓、轉換及註銷等因素 或配合其他法令規定而影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動時，擬請授權董 事長調整辦理。

• （五）謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

欣陸投資控股股份有限公司

一○五年度盈餘分配表

單位:新台幣元

			單位:新台幣元	單位:新台幣元
期初未分配盈餘加(減)：精算損益本期變動數採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數調整後未分配盈餘加：本期稅後淨利減：提列法定盈餘公積可供分配盈餘分配項目股東現金股利期末未分配盈餘董事長：經理人：			1,732,028,459
	)：算損益本期變動數用權益法認列之子公司、關聯企業及合後未分配盈餘本期稅後淨利提列法定盈餘公積分配盈餘配項目現金股利未分配盈餘 經理人：
		資之變動數		(3,184,558)(4,884,760)
				1,723,959,141528,937,515(52,893,752)
				2,200,002,904(411,607,990)
				1,788,394,914
			會	計主管：

決議：

第三案：董事會提

案由：取得或處分資產處理程序修訂案，提請 討論。

• 說明：本公司為因應金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號令發布 修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，及為本公司實際業務運作，爰擬修 。

• 訂本公司「取得或處分資產處理程序」

決議：

臨時動議

散會