CHC — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/21	發言時間	16:41:55
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	公告本公司108年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：張剛綸 董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao 董事：陳啟德 董事：嘉新國際(股)公司代表人王勳煇 獨立董事：蘇瓜藤 獨立董事：陳冠名 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-張剛綸 董事-嘉新國際(股)公司代表人王勳煇 獨立董事-陳冠名 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-張剛綸： 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事 上海嘉環混凝土有限公司董事 上海嘉新港輝有限公司董事 董事-嘉新國際(股)公司代表人王勳煇 蘇州中化藥品工業有限公司董事長 蘇州中化裕民醫藥有限公司執行董事 江蘇榮成環保科技股份有限公司董事 獨立董事-陳冠名 上海震旺管理諮詢有限公司法人代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室 上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號 上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號 蘇州中化藥品工業有限公司-江蘇省蘇州高新區永安路66號 蘇州中化裕民醫藥有限公司-江蘇省蘇州高新區永安路66號 江蘇榮成環保科技股份有限公司-江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號 上海震旺管理諮詢有限公司-上海市浦東新區書院鎮麗正路1628號4幢1-2層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 商務、財務及IT技術開發諮詢服務、國際貿易 生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管椿業務 散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包、高強度水泥配製和銷售、配套運輸 西藥、化學藥製劑及化學原料藥之批發 從事環保技術研發；包裝裝潢印刷品印刷；生產、加工、製造高檔紙和紙板、紙箱、 紙盒；各式包裝印刷品（含商標設計、製版模、裝訂等）及與之相關的系列產品； 銷售自產產品。高檔紙及紙板、煤炭的批發。 企業形象策劃、市場營銷策劃、商務信息諮詢(金融信息除外)，會議及展覽服務、 計算機網絡科技領域內的技術開發等 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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