CHC — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/26	發言時間	16:51:56
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	代重要子公司嘉北國際股份有公司公告董事會決議召開 股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2F 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度員工及董監酬勞分派情形報告 (2)106年度營業及財務報告 (3)監察人查核106年度決算表冊報告 (4)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度決算表冊案 (2)106年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:選任新一屆董事及監察人。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司， 該公司之股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.