CHC — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	3	發言日期	107/05/30	發言時間	16:55:56
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會 解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/05/30
說明	1.股東會決議日:107/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織， 其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-傅清權： 上海嘉新港輝有限公司董事長 董事-張剛綸： 上海嘉環混凝土有限公司董事長 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事 上海嘉新港輝有限公司董事 董事-祁士鉅 上海嘉環混凝土有限公司董事 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事 江蘇嘉新置業有限公司董事 董事-王立心： 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事 上海嘉新港輝有限公司董事 上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事 董事-張曙明 上海長新船務有限公司董事 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室 上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號 上海嘉彭健康管理諮詢有限公司-上海市浦東新區三林路344號 上海長新船務有限公司-上海自由貿易試驗區張楊路707號39-08室 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司-鎮江新區高新技術園區 江蘇嘉新置業有限公司-鎮江市黃山南路2號天和星城S1幢第1至2層0004室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包、高強度水泥配製和銷售、配套運輸。 商務、財務及IT技術開發諮詢服務、國際貿易。 生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管椿業務。 營業健康諮詢服務、商務信息諮詢、餐飲企業管理、企業管理諮詢、貨物及技術的 進出口業務、從事計算機科技領域內的技術開發、技術轉讓、諮詢、服務等等。 國內沿海及長江中下游普通貨船運輸。 普通貨物陸路專用運輸；水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售；水泥、石灰 石、熟料等國內批發及其進出口貿易業務；提供技術管理服務等等。 房地產開發(待取得資質後方可經營)、銷售及物業管理。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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