CHC — Board/Management Information 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/09	發言時間	16:49:21
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	公告本公司第408次董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/11/09
說明	1.事實發生日:106/11/09 2.公司名稱:嘉新水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司持有於香港聯交所上市之安徽海螺水泥股份有限公司-H股(以下簡稱「安徽 海螺」)4,605,000股，前於100年11月15日董事會通過於適當價格出售並依法辦理 公告。 (2)然爾後因大陸水泥產業受到固定資產投資及房地產開發下滑導致供需失衡，水泥售 價大幅下跌，股價受到連帶影響，但由於安徽海螺整體財務狀況健全，並有穩定配 息，故暫停在股價低檔出脫持股，本公司累計已出售1,965,000股，金額為港幣 58,288,766元。 (3)考量目前市場價格，擬於市場以適當價格區間繼續處分目前仍持有之2,640,000股 安徽海螺股份。 6.因應措施: 擬請授權董事長或其指定之人全權處理本案股份出售及辦理其他一切相關事宜。 7.其他應敘明事項: 出售安徽海螺股份雖前經100年11月15日董事會通過，然事隔多年，為免疑義，重新依 本公司現行規章提請董事會討論通過，以求嚴謹。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.