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CHC Annual Report 2017

Jul 10, 2018

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Annual Report

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目 錄

壹、開會議程------------------------------------------------------------ 1
一、報告事項--------------------------------------------------------- 2
二、承認事項--------------------------------------------------------- 12
三、臨時動議--------------------------------------------------------- 24
貳、附
件------------------------------------------------------------ 25
一、與關係人間主要交易報告--------------------------------- 26
二、一O六年度對外背書保證作業情形報告------------- 27
三、修訂「董事會議事規範」報告---------------------------- 28
四、一O六年度財務報表---------------------------------------- 30
參、附
錄------------------------------------------------------------ 45
一、股東會議事規則-----------------------------------------------46
二、公司章程--------------------------------------------------------- 48
三、全體董事持股情形------------------------------------------- 53
四、其他說明事項-------------------------------------------------- 54

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、 壹 開 會 議 程

  • 一、時間:中華民國 107 年 6 月 21 日(星期四)上午 9 時 二、地點:台北市中山北路二段九十六號本公司一樓大廳

  • 三、報告出席股份股東達到法定出席股數,宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

  • (一)一O六年度營業及財務報告

  • (二)審計委員會查核一O六年度決算表冊報告

  • (三)一O六年度員工及董事酬勞分派情形報告

  • (四)重大事項報告

  • (五)其他報告事項

六、承認事項

  • (一)一O六年度決算表冊案

  • (二)一O六年度盈餘分派案

  • (三)討論股東提案:請公司每股發放一元現金股息

  • 七、臨時動議

  • 八、散會

-1-

報告事項

一、一○六年度營業及財務報告

【一 ○六年度營業報告書】

106 年度受國際經濟情勢復甦影響,國內景氣較預期加速好轉, 主計總處對經濟成長率預測亦由原估計之 1.87% ,歷經二月、五月、 八月、十一月四次上修後調高至 2.58% ,但是房地產市場景氣仍未見 。 起色,國內水泥消耗量為 1,017 萬公噸,與 105 年相較尚衰退 0.7%

在上述經濟環境影響下,本公司國內傳統業務中,水泥銷量衰 退、租賃業務維持穩定、勞務收入則受到台電林口廠碼頭完工運轉, 發電用煤不再經由台北港中轉,致第一散雜貨中心的卸煤業務量萎 縮而減少。然而子公司嘉和健康生活股份有限公司與專業護理團隊 及醫療團隊策略合作,打造之人之初產後護理之家於 106 年初正式 開幕營運,帶進了新的租賃和勞務收入,其成果將隨未來規模之擴 大而逐步顯現。

至於海外投資,大陸子公司江蘇聯合水泥有限公司 106 年度進 入解散清算程序,使得合併銷貨收入相應大減,但營業毛利卻獲改 善;日本沖繩那霸市國際通觀光酒店之建築工程已於 106 年 11 月 1 日正式開工,預計 108 年 10 月可完工試營運。日本沖繩豐崎濱海土 地之開發部分,仍繼續相關之規劃設計。

一、營業狀況報告:

本公司 106 年度合併各子公司之銷貨收入為新台幣 ( 以下 同 )913,965 仟元,租賃收入為 459,851 仟元,勞務收入為 721,791 仟 元,合計全年營業收入為 2,095,607 仟元,較 105 年度之 3,140,190 。。 仟元,減少 1,044,583 仟元,減少幅度為 33.26%

-2-

二、本公司暨所屬子公司 106 年度主要業務之產銷:

一 ( ) 銷貨收入:

  • 台灣地區購入水泥 38.1 萬公噸,銷售水泥 39.5 萬公噸。

  • ( 二 ) 租賃收入:

主要營收來自嘉新大樓、大直金融大樓及赫士盟大樓之出 。 租,其綜合出租率達 92.1%

( 三 ) 勞務收入:

台北港裝卸業務 - 共計卸煤 254.2 萬噸、東砂 7.9 萬噸、及 其他散雜貨 259.1 萬噸。

三、財務報告:

本公司合併稅前淨利為 1,081,543 仟元,合併本期稅後淨利為 977,309 仟元,屬於本公司業主之本期稅後淨利為 895,198 仟元,屬 於本公司基本每股 ( 稅後 ) 盈餘為 1.39 元。合併財務報表之資產總額 為 28,317,986 仟元,負債總額為 9,057,146 仟元,流動比率為 393 %, 歸屬於本公司業主權益總計為 17,511,786 仟元,自有資本率為 62 %。

四、其他重大事項報告:

  • ( ) 子公司江蘇聯合水泥有限公司之清算作業,已於 106 年 7 月底順利完成職工資遣,當前主要工作為土地、建物及機 器設備之處分清算。有關土地部分,將採鎮江市政府收回 國有土地使用權並給予補償 ( 包含建物、構築物 ) 之方案,相 關協議雙方正積極磋商中;機器設備之處分則將在土地相 關協議簽訂後進行。

  • ( 二 ) 1. 由於臺灣水泥股份有限公司 ( 以下簡稱「臺泥」 ) 與 TCC International Limited 共同以協議計畫 (Scheme of Arrangement) 方式私有化台泥國際集團有限公司 ( 以下簡 稱「台泥國際」 ) 案獲「台泥國際」股東支持以及相關政

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府單位核准而得以完成。本公司暨子公司 Chia Hsin Pacific Limited ( 以下簡稱「 CHPL 」 ) 持有之「台泥國際」【★】 股份已於 106 年 11 月 24 日轉換為「臺泥」新發行普通 股 ( 轉換比為 1 : 0.42) 。

  1. 「 CHPL 」因前述股份交換取得「臺泥」股份後,考量嘉 新企業團維持對水泥產業投資之營運策略、簡化投資架 構及提升轉投資管理績效,將所持「臺泥」全部股份約 2.01 億股按其五位國內股東之持股比例於 106 年 12 月 28 日分配予各股東。

  2. 本公司暨子公司嘉新國際股份有限公司經以上換股、分配 後增持「臺泥」股份約 2.02 億股,併同原有「臺泥」持 股, 106 年底共計持有「臺泥」股份約 2.58 億股,約佔 。

「臺泥」發行股份總數之 6.08%

董事長:張剛綸 經理人:祁士鉅 主辦會計:莊淑卿

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二、審計委員會查核一○六年度決算表冊報告

嘉新水泥股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一O六年度營業報告書、財務報表、盈餘分派之議案等表冊, 經本審計委員會審查認為尚無不符,爰依證劵交易法第十四條之四及公司法第二 一九條之規定,報請 鑑核。

此 致

本公司一O七年股東常會

審計委員會

獨立董事 蘇瓜藤 獨立董事 陳冠名 獨立董事 陳家聲

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中 華 民 國 一O七 年 四 月 二十五 日

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三、一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告

依據本公司章程第二十六條第一項前段規定,本公司當年度如 有獲利,應提撥萬分之一至百分之三為員工酬勞,及不高於百分之 三為董事酬勞。

本公司 106 年度獲利為新台幣(以下同) 984,825,779 元(即稅 前淨利扣除分派員工及董事酬勞 前 之利益),依前述章程規定,提 撥員工酬勞現金 0.97% 計 9,552,810 元,及提撥董事酬勞現金 1.25% 計 12,310,322 元。

-6-

四、重大事項報告

  • ( ) 原持有之台泥國際集團有限公司股份交換臺灣水泥股份有限公 司新發行之普通股股份及因配發取得臺灣水泥股份有限公司股 份事

106 年 4 月,臺灣水泥股份有限公司 ( 以下簡稱「臺泥」 ) 及其子 公司 TCC International Limited( 以下簡稱「 TCCI 」 ) 共同提出以 協議計畫( Scheme of Arrangement )方式私有化台泥國際集團 有限公司(以下簡稱「台泥國際」)公開要約乙案,本公司及子 公司 Chia Hsin Pacific Limited( 以下簡稱「 CHPL 」 ) 依其私有化 股東可選擇條件,選擇以所持有之「台泥國際」股份交換「臺 泥」新發行之普通股股份,業經 106 年 4 月 24 日召開之本公司 第 403 次臨時董事會決議通過及同日「 CHPL 」董事會書面決議, 且「 CHPL 」已於 106 年 6 月 28 日獲經濟部投資審議委員會 ( 以 下簡稱「投審會」 ) 准予投資「臺泥」,並於 106 年 11 月 24 日 完成股份交換程序,本公司及「 CHPL 」分別取得「臺泥」新發 行之普通股股份 3,708,290 股及 201,536,685 股。

就「 CHPL 」因前述股份交換取得之「臺泥」股份,考量本企業 團維持對水泥產業投資之營運策略、簡化投資架構及提升轉投 資管理績效,本公司於 106 年 12 月 13 日第 409 次董事會決議 及同日「 CHPL 」董事會書面決議,同意「 CHPL 」依英屬開曼 群島法律及其公司章程之規定,以盈餘及股份溢價分配方式將 其所持有之「臺泥」全部股份按其股東之持股比例配發轉讓予 其股東,依 106 年 11 月 30 日基準日,本公司持有「 CHPL 」股 份之持股比例 74.1548% 計算,本公司可分配之「臺泥」股份為 149,449,120 股,並經「 CHPL 」訂定以 106 年 12 月 28 日為分 配日。

前述「 CHPL 」將其持有之全部「臺泥」股份分配予其股東及撤 銷「 CHPL 」投資「臺泥」案,業經「 CHPL 」向「投審會」申 請,並經「投審會」於 107 年 2 月 14 日核准,且於 107 年 3 月 6 日完成股份交割劃撥,本公司目前持有「臺泥」股份為 176,262,410 股。

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( ) 法院選派檢查人檢查本公司業務帳目及財產情形事

依本公司股東黃俊榮、黃俊華、王文絹等之聲請,臺灣臺北地方 法院再次於 106 年 6 月 8 日以 106 年度司字第 45 號民事裁定, 選派黃協興會計師為檢查人,檢查本公司自 97 年至 104 年之業 務帳目及財產情形。

隨後公司組成專案小組,與檢查人針對檢查範圍及檢查酬金等進 行數次溝通, 106 年 8 月 3 日收到檢查人函送之首份查核規劃書。 審計委員會則於 106 年 8 月 18 日召開專案會議,邀請檢查人、 律師、會計師等人就檢查作業之法律意見、執行範圍、方式與酬 金進行溝通。檢查人於 106 年 9 月 12 日再次來函並附查核規劃 書, 106 年 9 月 13 日檢查人團隊正式進場進行檢查作業,直至 106 年 12 月 8 日結束外勤檢查作業,檢查人後續於所內撰寫檢 查報告 , 並於 107 年 3 月間將檢查報告提交法院。

檢查人團隊進駐期間,本公司支援獨立辦公室便於檢查人得以在 較具獨立性及隱密性之空間專注檢查事宜之進行與討論,在提供 檢查所需資料及回覆所有相關之詢問事項均予以充分配合。本公 司於 107 年 3 月 30 日收到臺灣臺北地方法院檢送之檢查人專案 檢查報告,檢查報告內擇定之個案包括江蘇聯合水泥有限公司投 資案、台北港投資案、嘉新三號輪投資案、資產重估之股東會議 案、股東提案權等九項,每項均按背景說明、檢查目的、程序與 發現等逐一分析,最後並做小結,皆未發現任何有違內部控制制 度、會計政策及相關法令之情事。

本案檢查人請款之報酬共分五期,合計為新台幣(以下同) 6,977,139 元。雖檢查人報酬原則上採行後付主義,惟考量本案 受檢年度長達 8 年,具相當複雜度,檢查人為求妥善周延執行檢 查作業,投入相當人力與時間成本,若待檢查工作全部完成後再 行核付,恐為不小負擔。經與檢查人溝通後,就檢查人之酬金費 用依檢查進度分期向本公司請款,本公司以預付款方式,每期預 付 50% 款項,本公司已預付共 3,488,571 元。就預付檢查人部分 檢查報酬事,臺灣臺北地方法院亦於 107 年 2 月 6 日,就檢查人

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請求給付之前三期酬金合計 4,021,830 元,裁定本公司預先給付 50% ,即 2,010,915 元。

對於本件聲請人聲請選派檢查人事件,因聲請人所持股份占本公 司已發行股份總數約 4% ,符合公司法第 245 條第 1 項之資格, 雖聲請人近年來早已陸續向各主管機關及單位提出投訴,也經相 關機關及單位調查後,認定本公司並無違反法令規範之情事,況 經營階層之判斷,係依據決策當時之政策、法規及經濟環境決定, 均有其時空背景,本件原無選派檢查人之必要,惟本公司對於法 院選派檢查人之裁定仍予尊重及配合,且於過程中編派大量人力 物力協助檢查工作之進行。

因檢查人報酬依法須由公司負擔,本公司業已遵臺灣臺北地方法 院通知,於 107 年 4 月 9 日檢送陳報狀,請法院斟酌本案檢查人 之報酬費用幾達 700 萬元之譜,考量本公司其他 96% 股東權益之 維護,陳請法院就檢查人報酬總額予以酌減。

() 子公司江蘇聯合水泥有限公司解散清算進度說明事

本公司於 105 年 12 月 30 日第 400 次董事會通過江蘇聯合水泥有 限公司 ( 以下簡稱「聯合水泥」 ) 辦理解散清算,及授權子公司 ( 包 、 括 Chia Hsin Pacific Limited Yonica Pte Ltd 及「聯合水泥」 ) 及 其董事依法進行「聯合水泥」解散所需之法定程序。「聯合水泥」 隨於 106 年 1 月 13 日成立清算組,開始公司清算作業。

由於公司事前充分向鎮江市人民政府 ( 以下簡稱「市府」 ) 反映「聯 合水泥」的經營問題與關停可能,也預為告知清算將面臨的問題, 故「市府」在 106 年 1 月特別為「聯合水泥」關停清算事宜組織 , 了「聯合水泥關停清算工作領導小組」 ( 以下簡稱「領導小組」 ) 以協助「聯合水泥」能順利完成清算作業。因而清算組在後續作 業上均與「領導小組」保持著密切的聯繫與配合。

由於處理員工資遣問題有其優先性和急迫性,而「聯合水泥」資 金不足以支付員工安置所需的經濟補償費,因此必須及早處分資 產換得現金。清算組甫成立,即洽請中國水泥協會協助並與戴德 梁行簽訂仲介合同,以借助其廣泛資源求取更多機會將股權移轉、

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土地使用權出售或將機器設備整廠輸出,然而市場反應冷淡、乏 人問津。因此清算組藉員工安置議題尋求與「市府」協商一攬子 。 解決方案 ( 員工安置與資產處置問題掛鉤,一併解決 )

在多方溝通協調下,「市府」於 106 年 7 月份市長專題會議研究 中決定對「聯合水泥」的土地使用權朝「收回」方向辦理,並協 調市屬企業借款予「聯合水泥」,於 7 月底先行解決了員工安置 問題。

「市府」收回土地使用權的正式提案在 106 年 12 月經「市府」 常務會議和鎮江市委常委會會議通過後獲得確定。復經「市府」 內部作業程序,於 107 年 4 月底核定了總計人民幣 2.288 億元之 補償費 ( 包括土地使用權、房屋、構築物等 ) 及長江邊灘塗地使用 權益轉讓價款的協議草案。本公司並於 107 年 5 月 9 日董事會討 、 論通過並授權子公司(包括 Chia Hsin Pacific Limited Yonica Pte.Ltd. )及其董事及「聯合水泥」清算組依相關法規處理本案 及執行後續相關事宜,並簽署該等協議。預計年底前可完成土地 交付、收到補償費及轉讓價款。

「聯合水泥」的不動產難以流通轉讓,能爭取到「市府」收回, 且補償費及轉讓價款以市價為基礎 ( 本公司經過其他鑑價結果比 較,認為公允 ) ,尤其「收回」方式尚可避免高額土地增值稅, 當屬最佳之處理變現方式。

其他機器設備及備品備件部分並不屬於「市府」收回補償範圍, 需由「聯合水泥」自行處理,且眾多設備之拆除或搬移會影響到 土地及房屋、構築物交付時程,因而在與「市府」討論補償協議 同時,清算組已積極進行招標或比議價工作,預計 107 年底前可 處分完畢。

預計 107 年底可將「聯合水泥」資產處分完畢並清理完所有債權 債務後,清算組將儘快依法辦理清算稅務申報,等到稅務機關審 理查核完竣,即可辦理公司之註銷登記,完成清算工作。

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五、其他報告事項

  • (一)與關係人間主要交易報告(附件一,第 26 頁)

  • (二)一O六年度對外背書保證作業情形報告(附件二,第 27 頁)

  • (三)修訂「董事會議事規範」報告(附件三,第 28~29 頁) 前述等詳細內容及說明,請參閱本議事手冊第 26~29 頁及第 54 頁。

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承認事項

【第一案】一O六年度決算表冊案

(董事會提)

  • 案由:本公司一O六年度決算表冊案,提請 承認。

說明:

  • 一、本公司一O六年度營業報告書及財務報表業經編竣,財務報 表並經勤業眾信聯合會計師事務所會計師查核竣事,並出具 無保留意見之查核報告。

  • 二、本案經董事會決議通過,並經審計委員會查核竣事。 三、敬請 承認。

附件:

  • 一、一 ~ O六年度營業報告書,請參閱本議事手冊第 2 4 頁。

  • 二、會計師查核報告,請參閱本議事手冊第 13 20 頁。

  • 三、資產負債表等財務報表,請參閱本議事手冊第 30 44 頁 (附件四)。

※ 本公司財務報表公佈於網路上;

網址為 http://mops.twse.com.tw ,歡迎上網查詢。

決議:

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【第二案】一O六年度盈餘分派案

(董事會提)

案由:本公司一O六年度盈餘分派案,提請 承認。

說明:

  • 一、茲依據本公司章程第二十六條之規定,擬具本公司一O六年 度盈餘分派表,請參閱本議事手冊第 22 頁。

  • 二、依章程第二十六條第三項規定,每年決算如有當期稅後盈餘, 除依法彌補累積虧損、提列法定盈餘公積外,另依法令規定 提列或迴轉特別盈餘公積,並連同當期未分配盈餘調整數額, 作為當期可供分派盈餘。

  • 三、本公司一O六年度當期可供分派盈餘為新台幣(以下同) 909,990,339 元,包含本期稅後淨利 895,198,679 元、當期未分 配盈餘調整數額 -1,232,743 元及 22,573 元、提列法定盈餘公 積 89,519,868 元、依法令規定迴轉特別盈餘公積 105,521,698 元。擬自一O六年度可供分配盈餘中提撥 387,390,274 元作為 股東股利(預計每股分配現金股利約 0.5 元)。上開分配以一 O六年度本期稅後淨利為優先分配。

  • 四、本次盈餘分派案,如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或 註銷等,致流通在外股份變動,擬請股東會授權董事會全權 處理配息率之調整。

  • 五、現金股利之分派擬授權董事會訂定配發基準日及處理發放等 一切相關事宜,現金股利之分派計算至元為止,未滿一元之 畸零款合計數列入公司其他收入。

  • 六、本案經董事會通過,並經審計委員會查核竣事。

  • 七、敬請 承認。

決議:

-21-

嘉新水泥股份有限公司 一 O六年度盈餘分派表

單位:新台幣元

期初未分配餘額
(106年度股東常會所載期末未分配盈餘)
3,744,777,733
加(減):
加:本期稅後淨利 895,198,679
減:精算損益認列於保留盈餘 (1,232,743)
加:因長期股權投資調整保留盈餘 22,573
減:提列法定盈餘公積(10%) (89,519,868)
加:依證券交易法第41條第一項規定
迴轉特別盈餘公積
105,521,698
當期可供分配盈餘小計 909,990,339
可供分配盈餘 4,654,768,072
減:分配項目
股票股利每股0元 0
現金股利每股0.5元 (387,390,274)
期末未分配盈餘 4,267,377,798

董事長:張剛綸 經理人:祁士鉅 主辦會計:莊淑卿

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-22-

【第三案】討論股東提案:請公司每股發放一元現金股息

(股東提案)

  • 案由:股東黃淳毅、盧桂梅及黃俊榮之提案內容為-請公司每股發放 一元現金股息,以增進全體股東之權益,提請 討論。

說明:

  • 一、股東黃淳毅、盧桂梅及黃俊榮之提案說明為:

  • 嘉泥長期以來,現金股利偏低。 106 年未分配盈餘 46.39 億元, 法定盈餘公積 19.84 億元,資本公積 6.42 億之合計高達 72.65 億元。高於加權平均股本 64.5 億元。請公司每股能增發一元 股息,照顧全體小股東權益。

  • 二、敬請 討論。

決議:

-23-

臨時動議:

散會。

-24-

貳、附件

-25-

附件一:與關係人間主要交易報告

  • ( ) 本公司與子公司嘉新國際股份有限公司簽訂基隆儲運中心委託 管理合約案:

  • 本公司委託子公司嘉新國際股份有限公司辦理基隆港水泥儲運 中心之廠務管理、水泥進發貨作業,茲鑑於其於委託事務之處理, 尚稱允當,遂將本委託合約續約自 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止。

  • ( ) 本公司與子公司嘉新國際股份有限公司簽訂水泥倉儲服務 合約案:

  • 嘉新國際股份有限公司因具備碼頭倉儲及管理之專業能力,本公 司委託其於台中港水泥儲運中心提供水泥倉儲服務,茲鑑於其於 委託事務之處理,尚稱允當,遂將本委託合約續約自 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止。

  • ( 三 ) 本公司與子公司嘉北國際股份有限公司簽訂合作經營合約案:

  • 1 、本公司委請嘉北國際股份有限公司經營管理台北港第一散雜貨 、 、 、

  • 中心東 14 號碼頭及東 13 14 15 16 號碼頭後線基地及其設施 暨附屬設備,主要業務為煤之堆儲裝卸,合約期限至 125 年 12 月 31 日止。

  • 2 、本公司委請嘉北國際股份有限公司經營台北港第一散雜貨中心 、 、 、

  • 東 13 14 15 16 號碼頭及東 16 號碼頭後線基地及其設施暨附 屬設備,主要為礦 ( 砂 ) 石堆儲及裝卸業務,合約期限至 125 年 12 月 31 日止;惟其設備使用費於 107 年 1 月 1 日生效日起適用三 年,三年屆滿後由雙方另以書面協商調整。

-26-

附件二:一O六年度對外背書保證作業情形報告

本公司除了對 LDC ROME HOTELS S.R.L. 持股 40% ,依相對投資比 例背書保證外,其餘皆為持股 100% 之子公司,雖整體為背書保證之 總額達本公司淨值百分之五十以上,然為配合企業團各項業務及發 展需求,有其必要性及合理性。

截至 106 年 12 月 31 日止,本公司及子公司背書保證總額合計為 11,056,735 仟元,未超過本公司淨值 2 倍,且被背書保證個別對象及 金額皆符合本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之規定,謹列 明細如下:

細如下:
背書保證者 被背書保證對象 背書保證餘額
(新台幣仟元)
嘉新水泥股份
有限公司
嘉新資產管理開發
股份有限公司
LDC ROME HOTELS
S.R.L.
嘉新琉球開發合同會社
2,230,000
447,600
1,235,135
本公司
合計
3,912,735
嘉新資產管理開發
股份有限公司
嘉新水泥股份
有限公司
7,144,000
子公司
合計
7,144,000
本公司及子公司
合計
11,056,735

-27-

附件三:修訂「董事會議事規範」報告

依據金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號令辦理,修正本公司董事會議事規範第十一之條文;其修正條文 對照表請參閱下表。

嘉新水泥股份有限公司 「董事會議事規範」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第十一條
下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報
告。但半年度財務報告依法令規
定無須經會計師查核簽證者,不
在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)第
十四條之一規定訂定或修正內部
控制制度,及內部控制制度有效
性之考核。
四、依證交法第三十六條之一規定訂
定或修正取得或處分資產、從事
衍生性商品交易、資金貸與他
人、為他人背書或提供保證之重
大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質
之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任
免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之
重大捐贈。但因重大天然災害所
為急難救助之公益性質捐贈,得
提下次董事會追認。
八、依證交法第十四條之三、其他依
法令或章程規定應由股東會決議
或董事會決議事項或主管機關規
定之重大事項。
前項第七款所稱關係人,指證券發行
人財務報告編製準則所規範之關係
人;所稱對非關係人之重大捐贈,指
每筆捐贈金額或一年內累積對同一對
象捐贈金額達新台幣一億元以上,或
達最近年度經會計師簽證之財務報告
營業收入淨額百分之一或實收資本額
第十一條
下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報
告。但半年度財務報告依法令規
定無須經會計師查核簽證者,不
在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)第
十四條之一規定訂定或修訂內部
控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂
定或修正取得或處分資產、從事
衍生性商品交易、資金貸與他
人、為他人背書或提供保證之重
大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質
之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任
免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之
重大捐贈。但因重大天然災害所
為急難救助之公益性質捐贈,得
提下次董事會追認。
八、依證交法第十四條之三、其他依
法令或章程規定應由股東會決議
或董事會決議事項或主管機關規
定之重大事項。
前項第七款所稱關係人指證券發行人
財務報告編製準則所規範之關係人;
所稱對非關係人之重大捐贈,指每筆
捐贈金額或一年內累積對同一對象捐
贈金額達新台幣一億元以上,或達最
近年度經會計師簽證之財務報告營業
收入淨額百分之一或實收資本額百分
配合法令
修訂

-28-

百分之五以上者。
前項所稱一年內,係以本次董事會召
開日期為基準,往前追溯推算一年,
已提董事會決議通過部分免再計入。
獨立董事應有至少一席親自出席董事
會;對於第一項應提董事會決議事
項,應有全體獨立董事出席董事會,
獨立董事如無法親自出席,應委由其
他獨立董事代理出席。獨立董事如有
反對或保留意見,應於董事會議事錄
載明;如獨立董事不能親自出席董事
會表達反對或保留意見者,除有正當
理由外,應事先出具書面意見,並載
明於董事會議事錄。
之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會召開
日期為基準,往前追溯推算一年,已
提董事會決議通過部分免再計入。
獨立董事對於證交法第十四條之三應
經董事會決議事項,獨立董事應親自
出席或委由其他獨立董事代理出席。
獨立董事如有反對或保留意見,應於
董事會議事錄載明;如獨立董事不能
親自出席董事會表達反對或保留意見
者,除有正當理由外,應事先出具書
面意見,並載明於董事會議事錄。
第十八條
本議事規範之訂定應經本公司董事會
同意,並提股東會報告;未來修正時
經董事會決議之。
本規範自中華民國九十六年三月二十
二日實施,第一次修正於中華民國九
十七年三月二十日,第二次修正於中
華民國一O 二年一月二十八日,第三
次修正於中華民國一O 二年七月五
日,第四次修正於中華民國一O 五年
七月十一日,第五次修正於中華民國
一O 六年十一月九日。
第十八條
本議事規範之訂定應經本公司董事會
同意,並提股東會報告;未來修正時
經董事會決議之。
本規範自中華民國九十六年三月二十
二日實施,第一次修正於中華民國九
十七年三月二十日,第二次修正於中
華民國一O 二年一月二十八日,第三
次修正於中華民國一O 二年七月五
日,第四次修正於中華民國一O 五年
七月十一日。
增列本規
範之修正
日期。

-29-

附件四:一O六年度財務報表

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�� 106 �� 105 � 12 � 31 �
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106�12�31� 105�12�31�
����
1100 �������������� $ 1,803,189 6 $ 2,341,044 9
1110 �������������������������� 507,148 2 361,430 1
1125 ������������������ 2,543,683 9 2,424,363 9
1150 ����������� 148,481 1 291,536 1
1160 ������������������ - - 1,167 -
1170 ����������� 53,525 - 82,360 -
1180 ���������������� 4,732 - 9 -
1200 ������������� 55,268 - 1,187,859 5
1210 ��������������� 161,299 1 186,669 1
1220 ��������������� 5,547 - 1,225 -
130X ���������� 713,317 2 806,951 3
1410 ������������� 72,941 - 152,889 1
1476 ����������������� 3,037,036 11 1,605,981 6
11XX ������ 9,106,166 32 9,443,483 36
�����
1523 ���������������������� 7,223,995 26 3,613,290 14
1543 ������������������������ 330,927 1 343,715 1
1550 ���������������� 909,776 3 977,608 4
1600 ������������������������� 2,852,330 10 2,026,241 8
1760 �������������������� 7,555,039 27 8,684,752 33
1840 ��������������� 120,293 - 104,258 1
1920 ����� 49,027 - 49,898 -
1980 ��������������������� 18,781 - 246,137 1
1985 �������������� 143,953 1 560,384 2
1990 ��������������� 7,699 - 79,151 -
15XX ������� 19,211,820 68 16,685,434 64
1XXX

$ 28,317,986 100 $ 26,128,917 100

����
2100 ������������� $ 1,027,827 4 $ 332,240 1
2110 ������������ 109,882 - - -
2150 ���������� 2,783 - 3,073 -
2170 ���������� 144,419 1 242,258 1
2180 �������������� 30,925 - 78,147 -
2219 ����������� 195,663 1 396,687 2
2230 ��������������� 56,753 - 107,646 -
2310 ���������� 12,526 - 37,490 -
2320 ������������������� 706,268 2 783,409 3
2365 �������������� 29,355 - - -
2399 ������������ 655 - 536 -
21XX ������ 2,317,056 8 1,981,486 7
�����
2540 ������������� 5,185,556 18 6,786,374 26
2570 ��������������� 1,308,925 5 1,318,544 5
2640 ������������������� 19,853 - 43,511 -
2645 ��������������� 162,644 1 185,744 1
2670 ������������������� 63,112 - - -
25XX ������� 6,740,090 24 8,334,173 32
2XXX ���� 9,057,146 32 10,315,659 39
�����������������

3110 ��� 7,747,805 28 7,747,805 30
3200 ���� 642,168 2 617,579 2
����
3310 ������ 1,984,116 7 1,981,627 8
3320 ������ 2,451,573 9 3,508,335 13
3350 ����������� 4,638,766 16 2,845,461 11
3300 ������ 9,074,455 32 8,335,423 32
3400 ���� 1,196,784 4 ( 1,447,600 ) ( 6 )
3500 ���� ( 1,149,426 ) ( 4 ) ( 1,149,426 ) ( 4 )
31XX ��������� 17,511,786 62 14,103,781 54
36XX ����� 1,749,054 6 1,709,477 7
3XXX ���� 19,260,840 68 15,813,258 61





$ 28,317,986 100 $ 26,128,917 100
������ ������������
������ ������� ����� ���

-30-

��������������

�������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

106��




������������
4100
����
$ 913,965
4300
����
459,851
4500
������
-
4600
����
721,791
4000
������
2,095,607
������������
����
5110
����
(
943,882)
5300
����
(
221,569)
5500
������
-
5600
����
(
647,835)
5000
������
(
1,813,286)
5900
����
282,321
�������������
6100
����
(
11,897)
6200
����
(
499,908)
6000
������
(
511,805)
6900
����
(
229,484)
��������
7010
����������
���������
��
287,110
7020
����������
�����
1,155,742
106��

�����

-31-

�����

106��




7050
����������
��
($ 101,000)
7060
����������
���������
���
(
30,825)
7000
��������
��
1,311,027
7900
����������
1,081,543
7950
�������������(
104,234)
8200
����
977,309
������������
�����������
8310
����������
8311
��������
���
(
1,228)
8349
��������
�������
��
209
(
1,019)
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
569,617)
8362
��������
�������
3,187,517
8370
��������
�������
�������
���
13,650
8399
��������
�������
����
94,787
2,726,337
�����
106��
(
5)
(
1)
63
52
(
5)
47
-
-
-
(
27)
152
1
4
130
105��


($ 191,630)
(
37,437)
536,639
79,161
(
69,355)
9,806
17,525
(
2,979)
14,546
(
269,718)
2,037,927
(
2,334)
56,502
1,822,377
(
6)
(
1)
17
2
(
2)
-
1
-
1
(
9)
65
-
2
58

-32-

�����

�����


8300
��������
��
8500
���������
�����
8610
�����
8620
�����
8600
���������
8710
�����
8720
�����
8700
����������
��������
9710


9810

106��
130
177
43
4
47
169
8
177
【★】
105��


$ 2,725,318
$ 3,702,627
$ 895,198
82,111
$ 977,309
$ 3,538,372
164,255
$ 3,702,627
$ 1.39
$ 1.39


$ 1,836,923
$ 1,846,729
$ 24,889
(
15,083)
$ 9,806
$ 1,793,477
53,252
$ 1,846,729
$ 0.04
$ 0.04
( ( 59
59
1

1)
-
57
2
59

������������������

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������� ��������

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-33-

�������� �����



$ 1,670,522
$ 14,046,346
-
-
-
-
-
(
77,478 )
(
15,083 )
9,806
68,335
1,836,923
-
11,958
-
-
(
14,297 )
(
14,297 )
(
14,297 )
(
14,297 )
1,709,477
15,813,258
-
-
-
-
-
(
154,956 )
82,111
977,309
82,144
2,725,318
-
23,914
-
675
【★】
(
124,678 )
(
124,678 )
$ 1,749,054
$ 19,260,840
【★】
(
124,678 )
(
124,678 )
$ 1,749,054
$ 19,260,840
【★】
(
124,678 )
(
124,678 )
$ 1,749,054
$ 19,260,840
【★】
(
124,678 )
(
124,678 )
$ 1,749,054
$ 19,260,840
【★】
(
124,678 )
(
124,678 )
$ 1,749,054
$ 19,260,840






( $ 1,170,260 )
$ 12,375,824
-
-
-
-
-
(
77,478 )
-
24,889
-
1,768,588
-
11,958
20,834
-
-
-
(
1,149,426 )
14,103,781
-
-
-
-
-
(
154,956 )
-
895,198
-
2,643,174
-
23,914
-
675
-
-
( $ 1,149,426 )
$ 17,511,786
��������








����� ( $ 3,608,878 ) - - - - 1,959,027 - - - (
1,649,851 )
- - - - 3,080,432 - - - $ 1,430,581
�������������� ������� ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 �




������


������







�����
�����
1,959,476
$ 2,346,051
$ 4,067,819
$ 407,356
22,151
-
(
22,151 )
-
-
1,162,284
(
1,162,284 )
-
-
-
(
77,478 )
-
-
-
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1,489 )
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7,432 )
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2,649 )
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629 )
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473,752 )
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32,229 )
89,569
22,184
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2,879 )
(
412,068 )
(
92 )
20,583
14,649
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684 )
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570 )
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17,991
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686,060 )
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278,524)
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832,936 )
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154,956)
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2,870 )
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890
(
72,368 )
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769,863
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435 )
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12,987
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1,672,130
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(
1,109,096 )
(
2,042 )
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77,478)
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1,188,616)
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25,812)
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-44-

參、附錄

-45-

附錄一

嘉新水泥股份有限公司股東會議事規則

民國一○五年六月二十七日股東常會修正通過

  • 第一條 本公司股東會議除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條 出席股東或股東代理人應繳交簽到卡,以代簽到。

  • 出席股數依繳交之簽到卡 加計以書面或電子方式行使表決權之股 數計算之。

  • 第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東 會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三 時。

  • 第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,董事長及副董事長均請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定一人代理之,未指定時, 由出席董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集 權人擔任之。

  • 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第七條 股東會開會過程之錄音或錄影,應至少保存一年。

  • 第八條 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第 一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重 新提請大會表決。

  • 第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規 定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第十條 會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。

-46-

  • 第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

  • 第十二條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得 超過五分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十三條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

  • 第十四條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十五條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討 論,提付表決。

  • 第十六條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • , ,

  • 第十七條 本公司召開股東會時 得採行以書面或電子方式行使其表決權 有 。

  • 關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理

  • 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與 投票表決同。

  • 第十八條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序, 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條 會議進行時遇空襲警報,即暫停開會各自疏散,俟警報解除一小時 後繼續開會。

  • 第二十條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • , 。

  • 第廿一條 本規則經股東會通過後施行 修訂時亦同

-47-

附錄二

嘉新水泥股份有限公司章程

民國一○五年六月二十七日股東常會修正通過

第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法之規定組織之,定名為嘉新水泥股份有限公司,英 文名稱為 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION 。

  • 第二條 本公司所營事業如下:

  • 一、 C901030 水泥製造業

  • 二、 F111090 建材批發業

  • 三、 F211010 建材零售業

  • 四、 B202010 非金屬礦業

  • 五、 C901990 其他非金屬礦物製品製造業

  • 六、 F115020 礦石批發業

  • 七、 F215020 礦石零售業

  • 八、 B601010 土石採取業

  • 九、 C901040 預拌混凝土製造業

  • 十、 C901050 水泥及混凝土製品製造業

  • 十一、 H701010 住宅及大樓開發租售業

十二、 C601030 紙容器製造業

十三、 C501030 合板製造業

十四、 C501040 組合木材製造業

十五、 C901060 耐火材料製造業 十六、 C901070 石材製品製造業

  • 十七、 CA02010 金屬結構及建築組件製造業

十八、 F401010 國際貿易業 十九、 F113010 機械批發業 二十、 F213080 機械器具零售業 二十一、 I101080 工、礦顧問業 二十二、 I103060 管理顧問業 二十三、 H701020 工業廠房開發租售業 二十四、 G801010 倉儲業 二十五、 G202010 停車場經營業 二十六、 H701040 特定專業區開發業 二十七、 H701050 投資興建公共建設業 二十八、 H701060 新市鎮、新社區開發業 二十九、 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業

-48-

三十、 H701080 都市更新重建業 三十一、 H701090 都市更新整建維護業

  • 三十二、 H703090 不動產買賣業 三十三、 H703100 不動產租賃業 三十四、 H703110 老人住宅業 三十五、 J101010 建築物清潔服務業 三十六、 J901020 一般旅館業

  • 三十七、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  • 第二條之一 本公司為他公司有限責任股東時,其所有投資總額,得不受公司 法第十三條關於轉投資額度規定之限制。

  • 第二條之二 本公司經董事會同意得對外保證。

  • 第三條 本公司設於台北市,必要時得在國內外設立分公司、辦事處、營業所 及生產據點。

第四條 刪除。

第二章 股 份

  • 第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億股,每股 新臺幣壹拾元,其中未發行之股份由董事會視公司營運需要,分次發 行。

  • 第六條 本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。

  • 第七條 本公司股務之處理,依公司法及主管機關所頒佈之「公開發行公司股 務處理準則」等相關法令規定辦理之。

第三章 股東會

  • 第八條 本公司股東會每年召集常會一次,於每會計年度終了後六個月內召開, 必要時得依法召集股東臨時會。

  • 第九條 股東常會之召集應於三十日前,臨時會之召集應於十五日前,將開會 日期、地點及召集事由通知各股東。

  • 第十條 股東之表決權為每股一權。

  • 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股 東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決 權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 股東委託出席股東會之辦法,悉依公司法及主管機關頒佈之「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」等相關法令之規定辦理之。

  • 本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權,有關 行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

-49-

股東會之決議,除公司法等相關法令另有規定者外,須有代表已發行 股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十一條 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,董事長請假或因故不能 行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時,由出席董事互 推一人代理之;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召 集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

第四章 董事、審計委員會、經理人及重要職員

  • 第十二條 本公司置董事七至九人,董事人數授權董事會議定之,且採候選人 提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。

  • 前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次 五分之一。

  • 獨立董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名 單中選任之。有關獨立董事之專業資格持股兼職限制提名與選任方 式及其他應遵行事項,依證券主管機關相關規定辦理。

  • 全體董事合計持股比例,悉依證券管理機關之規定。

  • 第十三條 董事任期三年,連選均得連任。

  • 本公司得於董事任期內,就其執行業務範圍,依法應付之賠償責任, 為其購買責任保險。

  • 第十四條 董事組織董事會,其職權如下:

  • 一、營業計畫之決定。

  • 二、各種章程及重要契約之審定。

  • 三、本公司重要人選之決定及各部門員額之規定。

  • 四、分公司、辦事處、營業所及生產據點設立、裁撤或變更之決定。 五、預算決算之審定。

  • 六、其他重要事項之決定。

  • 七、本公司得設置各項功能性專門委員會,各委員會應訂定組織規 程,經由董事會決議通過。

  • 第十五條 董事會依法由董事互選一人為董事長,一人為副董事長。

  • 第十六條 董事長對外代表本公司並主持重要事務。

  • 第十七條 董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。

  • 董事會之決議,除公司法另有規定者外,須有過半數之董事出席, 以出席董事過半數之同意行之。

  • 董事得依法委託其他董事代理出席董事會,但代理人以受一人之委 託為限。

董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真之通知方式為之。

  • 第十八條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體 獨立董事組成;審計委員會之職權行使及其他應遵行事項,依公司

-50-

法、證券交易法及相關法令之規定辦理。

  • 第十九條 本公司置總經理一人,秉承董事會決定方針綜理業務,其委任、解 任及報酬,悉依照公司法第二十九條之規定辦理。

  • 第二十條 本公司置副總經理若干人,協助總經理處理公司各項業務,其委任、 解任及報酬,悉依照公司法第二十九條之規定辦理。

  • 第二十一條 刪除

  • 第二十一條之一 本公司設稽核室,置主任一人,辦理有關內部稽核事宜,由 董事會以董事過半數之出席,及出席董事過半數之同意聘任 之。

  • 第二十二條 本公司置總工程師、副總工程師及廠長、副廠長若干人,主持本 公司一切工程、技術及廠務事項,由總經理提請董事會聘任之。

  • 第二十三條 刪除。

  • 第二十四條 本公司董事之薪資報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與程 度及貢獻價值並參酌同業通常水準支給情形,依據相關法令規定 議定辦理之。職員薪給標準由總經理提請董事會核定之。

第五章 決 算

  • 第二十五條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊提交股東常會請 求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條 本公司當年度如有獲利,應提撥萬分之一至百分之三為員工酬勞, 及不高於百分之三為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先 保留彌補數額後,再行提撥前揭酬勞。員工酬勞得以股票或現金 為之,其發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工;董事酬 勞僅得以現金為之。

員工酬勞及董事酬勞之分派,應由董事會以三分之二以上之出 席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。

本公司每年決算如有當期稅後盈餘,除依法彌補累積虧損、提列 法定盈餘公積外,另依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,並連 同當期未分配盈餘調整數額,作為當期可供分派盈餘,加計期初 未分配盈餘後,由董事會依據本條第四項及第五項之股利政策擬 定盈餘分派案,提請股東會決議。

本公司採剩餘股利政策,於考量未來年度之資本支出預算及資金 需求情形,得保留相當之數額;保留後如有餘額,再行分派股東 紅利。

本公司股東紅利之分派,每年以現金分派之數額,為當年度股東 紅利分派總額之百分之十以上,餘額配發股票股利。

-51-

第二十六條之一 本公司得將公積依公司法之規定,按股東原有股份之比例發 給新股或現金。

第六章 附 則

第二十七條 本公司各種章程及辦事細則另訂之。

第二十八條 本章程如有未盡事宜,悉遵公司法之規定及其他有關法令辦理 之。

第二十九條 本章程訂於中華民國四十三年十一月八日,第一次修正於中華民 國四十六年二月六日,第二次修正於中華民國四十八年二月二十 三日,第三次修正於中華民國五十年五月四日,第四次修正於中 華民國五十一年四月十八日,第五次修正於中華民國五十六年三 月十九日,第六次修正於中華民國五十七年四月五日,第七次修 正於中華民國五十八年六月廿五日,第八次修正於中華民國六十 年四月廿五日,第九次修正於中華民國六十二年四月廿八日,第 十次修正於中華民國六十三年五月十八日,第十一次修正於中華 民國六十四年四月廿六日,第十二次修正於中華民國六十五年四 月廿四日,第十三次修正於中華民國六十六年四月三十日,第十 四次修正於中華民國六十七年四月廿二日,第十五次修正於中華 民國六十八年四月廿一日,第十六次修正於中華民國六十九年四 月廿六日,第十七次修正於中華民國七十年五月二日,第十八次 修正於中華民國七十一年五月十五日,第十九次修正於中華民國 七十二年五月廿八日,第二十次修正於中華民國七十三年五月十 九日,第廿一次修正於中華民國七十四年五月十一日,第廿二次 修正於中華民國七十五年四月十六日,第廿三次修正於中華民國 七十六年四月九日,第廿四次修正於中華民國七十七年四月廿九 日,第廿五次修正於中華民國七十八年五月五日,第廿六次修正 於中華民國七十八年七月二十九日,第廿七次修正於中華民國八 十年四月十七日,第廿八次修正於中華民國八十一年四月三十日, 第廿九次修正於中華民國八十二年四月二十二日,第三十次修正 於中華民國八十三年四月八日,第卅一次修正於中華民國八十四 年四月二十日,第卅二次修正於中華民國八十五年五月十一日, 第卅三次修正於中華民國八十六年五月八日,第卅四次修正於中 華民國八十七年五月十九日,第卅五次修正於中華民國八十八年 六月七日,第卅六次修正於中華民國八十九年五月廿四日,第卅 七次修正於中華民國九十年五月卅一日,第卅八次修正於中華民 國九十一年五月二十九日,第卅九次修正於中華民國九十二年六 月五日,第四十次修正於中華民國九十四年六月十日,第四十一 次修正於中華民國九十五年六月九日,第四十二次修正於中華民 國九十七年六月十三日,第四十三次修正於中華民國九十九年六 月十八日,第四十四次修正於中華民國一OO年六月九日,第四 十五次修正於中華民國一O一年六月十三日,第四十六次修正於 中華民國一O二年六月十九日,第四十七次修正於中華民國一O 四年六月十八日,第四十八次修正於中華民國一O五年六月二十 七日,自修正通過後施行。

-52-

附錄三

嘉新水泥股份有限公司

全體董事持股情形

停止過戶日: 107 年 4 月 23 日

停止過戶日:107年4月 23日



及代表人
選任起
訖日期
選任時
持有股份
股數
佔當時
發行%
停止過戶日股東名簿
記載之持有股數
股數
佔當時
發行%
備註
董事長 張剛綸 105.6.27至
108.6.26
8,955,396
1.16
8,955,396
1.16
獨立董事 蘇瓜藤 105.6.27至
108.6.26
0
0
0
0
獨立董事 陳家聲 105.6.27至
108.6.26
0
0
0
0
獨立董事 陳冠名 105.6.27至
108.6.26
0
0
0
0

陳啟德 105.6.27至
108.6.26
680,813
0.09
680,813
0.09

嘉新國際(股)公司
代表人:
Pan Howard Wei-Hao
105.6.27至
108.6.26
127,370,320
16.44
127,370,320
16.44

嘉新國際(股)公司
代表人:王勳煇
105.6.27至
108.6.26
127,370,320
16.44
127,370,320
16.44
  • 註: (1) 本公司 107 年 4 月 23 日實收資本額 7,747,805,480 元 (774,780,548 股 ) 。

  • (2) 全體董事最低持有股數:

    • 全體董事所持有記名式股票之股份總額不得少於 24,792,977 股 (3.2 % )

    • 截至 107 年 4 月 23 日全體董事持有: 137,006,529 股 (17.68 % ) ;

    • 截至 107 年 4 月 23 日全體獨立董事持有: 0 股。

    • ( 依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條 公開發行公司 選任之獨立董事,其持股不計入前項總額;選任獨立董事二人以上者,獨立董事外 之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十 )

  • (3) 本公司全體董事之持股情形,均已符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核 實施規則」之成數標準。

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附錄四

其他說明事項:

本次股東常會,股東提案處理說明如下:

依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字 為限。

本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為 107 年 4 月 10 日至 107 年 4 月 20 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

截至 107 年 4 月 20 日止,本公司接獲三位股東共一個提案之申請,經 107 年 5 月 9 日第 413 次董事會審查後,決議將股東黃淳毅、盧桂梅及黃俊榮之股 東提案列入承認事項討論。

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