CHC — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/25	發言時間	17:23:25
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度員工及董事酬勞分派情形報告 (2)108年度營業及財務報告 (3)審計委員會查核108年度決算表冊報告 (4)買回本公司股份執行情形報告 (5)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊案 (2)108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)其他討論事項 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項: (1)本公司將於109/04/06起至109/04/16止，受理股東就本年度股東常會之提案， 凡有意提案之股東請依公司法第172-1條規定辦理，務請於109/04/16下午 17:00前以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函 件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式送達，受理處所:嘉新水泥股份有限公司 (地址:10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。 (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為109/05/23起至 109/06/19止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 ，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 (3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。

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