CHC — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	16:31:25
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會增列並 調整議程相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業及財務報告 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)買回本公司股份執行情形報告 (5)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊案 (2)107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (3)章程修正案 (4)討論股東黃俊榮、盧桂梅及黃淳毅之股東提案《增列》 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席) 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案《調整》 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: (1)本公司將於108/04/02起至108/04/15止，受理股東就本年度股東常會之提案及 董事（含獨立董事）候選人提名，凡有意提案或提名之股東請依公司法第172-1條 及第192-1條規定辦理，務請於108/04/15下午17:00前以書面方式於信封封面上加 註『股東會提案函件』或『董事（含獨立董事）候選人提名函件』字樣，以掛號函 件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式送達，受理處所:嘉新水泥股份有限公司(地址: 10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。 (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為108/05/22起至 108/06/18止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 ，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 (3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。

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