CHC — AGM Information 2018

May 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/09	發言時間	16:48:50
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會增列並 調整議程相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/09
說明	1.董事會決議日期:107/05/09 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業及財務報告 (2)審計委員會查核106年度決算表冊報告 (3)106年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)重大事項報告《增列》 (5)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度決算表冊案 (2)106年度盈餘分派案 (3)討論股東提案：請公司每股發放一元現金股息《增列》 6.召集事由三、討論事項: (1)其他討論事項《刪除》 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: (1)本公司將於107/04/10起至107/04/20止，受理股東就本年度股東常會之提案， 凡有意提案之股東請依公司法第172-1條規定辦理，務請於107/04/20下午17:00前 前送達，受理處所:嘉新水泥股份有限公司(地址:10449台北市中山北路二段96號) ，逾期恕不受理。 (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為107/05/22起至 107/06/18止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 ，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 (3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.